000523 深市 广州浪奇

证券代码：000523              证券简称：*ST 浪奇            公告编号：2021－102
            广州市浪奇实业股份有限公司

          第十届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州市浪奇实业股份有限公司董事会于 2021 年 7 月 7 日以电子邮件方式发出
召开第十届董事会第七次会议的通知，并于 2021 年 7 月 9 日以通讯方式召开了会
议。应到董事 5 人，实到董事 5 人，占应到董事人数的 100％。本次会议由赵璧秋
董事长主持，监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。
    一、董事会会议审议情况

  1、审议通过公司《关于公司补选董事的议案》（表决结果为 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权）

  鉴于李建华先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会董事职务，经公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会资格审核通过，同意补选黄志华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）

  公司定于 2021 年 7 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议采取现场
投票表决与网络投票相结合的方式。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、备查文件
公司第十届董事会第七次会议决议。
特此公告。

                                广州市浪奇实业股份有限公司
                                        董事会

                                    二〇二一年七月十日