广州市浪奇实业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
4．本次股东大会共有10项议案，其中，第5项议案为特殊表决事项，应当由参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；除第5项议案外，其余议案均为普通表决事项，需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的过半数同意。
二、会议通知及公告
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》；于2019年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年度股东大会的提示性公告》。
三、会议的召开情况
1．会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2018年度股东大会
2．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月28日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00的任意时间。
3．现场召开地点：本公司会议室
4．召开方式：现场会议与网络投票相结合
5．召集人：公司董事会
6．主持人：副董事长陈建斌先生
7．本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
四、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共40人，代表公司有表决权股份
290,196,785股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的46.2441%。其中：
1．现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权股份195,340,264股，占公司股份总数的31.1283%。
2．网络投票情况
通过网络投票的股东共31人，代表公司有表决权股份94,856,521股，占公司股份总数的15.1158%。
（二）参与本次会议表决的中小股东32人，代表有表决权股份5,695,024股，占公司股份总数的0.9075%。其中：
1.现场出席会议情况
通过现场投票的股东2人，代表股份94,700股，占上市公司总股份的0.0151%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东30人，代表股份5,600,324股，占上市公司总股份的0.8924%。
（三）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
五、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，各项议案表决结果如下：
1.《2018年度董事会工作报告》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为290,196,785股。同意287,749,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.1567%；反对2,447,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.8433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
57.0302%；反对2,447,140股，占出席会议中小股东所持股份的42.9698%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
2.《2018年度监事会工作报告》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为290,196,785股。同意287,749,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.1567%；反对2,447,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.8433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意3,247,884股，占出席会议中小股东所持股份的57.0302%；反对2,447,140股，占出席会议中小股东所持股份的42.9698%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
3.《2018年度财务决算》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为290,196,785股。同意287,749,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.1567％；反对2,447,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.8433％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,247,884股，占出席会议中小股东所持股份的57.0302％；反对2,447,140股，占出席会议中小股东所持股份的42.9698％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4.《2018年度利润分配方案》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为290,196,785股。同意287,722,405股，占出席会议所有股东所持股份的99.1473％；反对2,474,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.8527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,220,644股，占出席会议中小股东所持股份的56.5519％；反对2,474,380股，占出席会议中小股东所持股份的43.4481％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
占出席会议所有股东所持股份的99.1456％；反对2,479,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.8544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,215,644股，占出席会议中小股东所持股份的56.4641％；反对2,479,380股，占出席会议中小股东所持股份的43.5359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6.《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为290,196,785股。同意287,717,405股，占出席会议所有股东所持股份的99.1456％；反对2,479,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.8544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,215,644股，占出席会议中小股东所持股份的56.4641％；反对2,479,380股，占出席会议中小股东所持股份的43.5359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7.《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为290,196,785股。同意287,717,405股，占出席会议所有股东所持股份的99.1456％；反对2,479,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.8544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,215,644股，占出席会议中小股东所持股份的56.4641％；反对2,479,380股，占出席会议中小股东所持股份的43.5359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8.《关于修改<独立董事工作制度>部分条款的议案》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为290,196,785股。同意287,715,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.1450％；反对2,481,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.8550％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
56.4314％；反对2,481,240股，占出席会议中小股东所持股份的43.5686％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9.《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为290,196,785股。同意287,717,405股，占出席会议所有股东所持股份的99.1456％；反对2,479,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.8544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,215,644股，占出席会议中小股东所持股份的56.4641％；反对2,479,380股，占出席会议中小股东所持股份的43.5359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
10.《关于补选董事的议案》；
经出席会议的股东（代理人）投票选举，补选赵璧秋先生为公司董事（董事简历详见附件）。
表决情况：本议案有效表决票股份总数为290,196,785股。同意287,178,881股，占出席会议所有股东所持股份的98.9600％；反对3,017,904股，占出席会议所有股东所持股份的1.0400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意2,677,120股，占出席会议中小股东所持股份的47.0081％；反对3,017,904股，占出席会议中小股东所持股份的52.9919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
根据表决结果，经本次补选董事后，公司第九届董事会由赵璧秋先生、陈建斌先生、黄兆斌先生、符荣武先生、李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生七位董事组成，其中，李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生为独立董事。
上述议案已经公司第九届董事会第十五、十六、十七次会议和第九届监事会第十次会议审议通过，议项1至4、9详见2019年4月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（
