证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2018－006
广州市浪奇实业股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2018年4月14日以电子邮件方式发
出召开第九届董事会第六次会议的通知，并于2018年4月24日以现场方式召开
了会议。应参加的董事7人，实际参加的董事7人，占应参加董事人数的100％，
没有董事授权委托他人出席会议。会议由董事长傅勇国先生主持，全体监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
1、审议通过公司《2017年度总经理工作报告及2018年业务发展计划》。（表
决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
2、审议通过公司《2017年度董事会工作报告》。（表决结果为7票同意，0
票反对，0票弃权。）
3、审议通过公司《2017年度财务决算》。（表决结果为7票同意，0票反对，
0票弃权。）
经立信会计师事务所审计确认，2017年末，公司资产总额为481,263.79万
元，较年初增长了15.40%；归属于母公司股东权益为184,514.07万元，较年初
增长了3.42%；2017年公司营业收入为1,181,097.20万元，比去年增长了19.92%；
归属于母公司股东的净利润为3,997.30万元，比去年增长了1.79%。
4、审议通过公司《2017年度利润分配预案》。（表决结果为7票同意，0票
反对，0票弃权。）
立信会计师事务所审计确认，2017年度公司归属于母公司所有者的净利润
为39,973,024.57元，其中，母公司净利润为31,826,067.15元，提取10%的法定
盈余公积金3,182,606.72元后，加上公司未分配利润余额161,009,129.85元，2017
年末可供股东分配的利润 197,799,547.70元。现拟定本公司2017年度利润分配
预案：每10股派发现金红利0.20元(含税)，不送股，也不实施资本公积金转增
股本。
5、审议通过公司《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。（表决结
果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
6、审议通过公司《2017年内部控制自我评价报告》。（表决结果为7票同意，
0票反对，0票弃权。）
7、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。（表决结果为 7 票同意，0
票反对，0票弃权。）
8、审议通过公司《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。（表决结果为
7票同意，0票反对，0票弃权。）
9、逐项审议通过公司《2018年日常关联交易预计的议案》。
（1）审议通过公司与广州市人民印刷厂股份有限公司的日常关联交易；（傅勇国、黄兆斌及符荣武三位关联董事回避表决，其余4位董事表决结果为 4票同意，0 票反对，0 票弃权。）
（2）审议通过公司与佛山市三水飞马包装有限公司的日常关联交易；（傅勇国、黄兆斌及符荣武三位关联董事回避表决，其余4位董事表决结果为 4票同意，0 票反对，0 票弃权。）
（3）审议通过公司与广州人印包装材料有限责任公司的日常关联交易；（傅勇国、黄兆斌及符荣武三位关联董事回避表决，其余4位董事表决结果为 4票同意，0 票反对，0 票弃权。）
上述第 2、5至 9项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；独立董事李峻峰、王丽娟和黄强对第4、6至9项议案发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；上述第2、3、4项议案尚须提交股东大会审议，公司关于召开2017年度股东大会的通知另行公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二O一八年四月二十四日
