证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2012－049
广州市浪奇实业股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于 2012 年 10 月 13 日以电子邮件方式
发出召开第七届董事会第十八次会议的通知，并于 2012 年 10 月 24 日在公司会
议室召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人，占应到董事人数的 100％，没
有董事委托他人出席会议。本次会议由胡守斌董事长主持，全体监事列席了会议。
本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票
表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
1． 审议通过公司《2012 年第三季度报告》。（表决结果为 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权。）
2． 审议通过公司《关于转让所持有的广东奇鹏生物科技股份有限公司
18%股份的议案》。（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
同意公司以不低于投资价格（2196 万元）且不低于评估价格的金额转让公
司所持有的广东奇鹏生物科技股份有限公司 18%的股份，并同意授权委托副董事
长、总经理傅勇国先生代为签订与上述股权转让有关的协议及相关文件资料。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二 O 一二年十月二十四日
