证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-030
长虹美菱股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年
年度股东大会通知及提示性公告已于 2023 年 3 月 31 日、4 月 18 日在《证券时
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2023-019 号、2023-022 号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 13:30 开始
网络投票时间为：2023 年 4 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长吴定刚先生。
6.本次会议的通知及提示性公告已于 2023 年 3 月 31 日、4 月 18 日发出，
会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况
出席会议的股东（含代理人）共计 33 人，共持有 409,944,570 股有表决权
股份，占公司有表决权股份总数的 39.8034％，其中，现场投票的股东（含代理人）26 人，代表股份 370,806,841 股，占公司有表决权股份总数的 36.0033％；通过网络投票的股东共计 7 人，代表股份 39,137,729 股，占公司有表决权股份总数的 3.8001％。
2.A 股股东出席情况
A 股股东（代理人）30 人，代表股份 381,174,880 股，占公司 A 股股东表决
权股份总数的 43.2302%。
3.B 股股东出席情况
B 股股东（代理人）3 人，代表股份 28,769,690 股，占公司 B 股股东表决权
股份总数的 19.4141%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了第 1-16 项提案。
1.审议通过《2022 年度董事会工作报告》
总的表决情况：同意 409,942,470 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995%，反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%，弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 131,139,331 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 99.9984%，反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0015%，弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0001%。
A 股股东的表决情况：同意 381,174,780 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 28,767,690 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份总数的 99.9930%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会
有效表决权的 B 股股东所持股份总数的 0.0070%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权的 B 股股东所持股份总数的 0%。
2.审议通过《2022 年度监事会工作报告》
总的表决情况：同意 409,942,470 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995%，反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%，弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 131,139,331 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 99.9984%，反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0015%，弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0001%。
A 股股东的表决情况：同意 381,174,780 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 28,767,690 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份总数的 99.9930%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会
有效表决权的 B 股股东所持股份总数的 0.0070%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权的 B 股股东所持股份总数的 0%。
3.审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
总的表决情况：同意 409,944,470 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%，弃权100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 131,141,331 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 99.9999%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0%，弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0001%。
A 股股东的表决情况：同意 381,174,780 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 28,769,690 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
的 B 股股东所持股份总数的 0%。
4.审议通过《2022 年年度财务决算报告》
总的表决情况：同意 409,944,470 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%，弃权100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 131,141,331 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 99.9999%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0%，弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0001%。
A 股股东的表决情况：同意 381,174,780 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 28,769,690 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
的 B 股股东所持股份总数的 0%。
5.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》
总的表决情况：同意 409,944,470 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%，弃权100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 131,141,331 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 99.9999%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0%，弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0001%。
A 股股东的表决情况：同意 381,174,780 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 28,769,690 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
的 B 股股东所持股份总数的 0%。
6.审议通过《关于续聘 2023 年度财务报告、内部控制的审计机构及支付报
总的表决情况：同意 409,942,470 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995%，反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%，弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 131,139,331 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 99.9984%，反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0015%，弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0001%。
A 股股东的表决情况：同意 381,174,780 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 28,767,690 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份总数的 99.9930%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会
有效表决权的 B 股股东所持股份总数的 0.0070%；弃权 0 股，
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