证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2020-036
长虹美菱股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019
年年度股东大会通知及提示性公告已于 2020 年 5 月 8 日、2020 年 5 月 22 日在
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2020-031 号、2020-032号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2020年5月29日（星期五）下午13:30开始
网络投票时间为：2020年5月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号
会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长吴定刚。
6.本次会议的通知及提示性公告已于2020年5月8日、2020年5月22日发出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况
出席会议的股东（含代理人）共计35人，共持有341,105,811股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的32.6543％，其中，现场投票的股东（含代理人）13人，代表股份329,558,931股，占公司有表决权股份总数的31.5489％；通过网络投票的股东共计22人，代表股份11,546,880股，占公司有表决权股份总数的1.1054％。
2.A股股东出席情况
A股股东（代理人）31人，代表股份313,197,700股，占公司A股股东表决权股份总数的35.5207%。
3.B股股东出席情况
B股股东（代理人）4人，代表股份27,908,111股，占公司B股股东表决权股份总数的17.1358%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了提案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。
1.审议通过《2019年度董事会工作报告》
总的表决情况：同意338,225,631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1556%，反对2,880,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8444%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意61,330,635股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的95.5145%，反对2,880,180股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的4.4855%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意310,317,520股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.0804%；反对2,880,180股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的0.9196%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的0%。
B股股东的表决情况：同意27,908,111股，占出席本次股东大会有效表决权
股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的0%。
2.审议通过《2019年度监事会工作报告》
总的表决情况：同意338,225,631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1556%，反对2,880,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8444%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意61,330,635股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的95.5145%，反对2,880,180股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的4.4855%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意310,317,520股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.0804%；反对2,880,180股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的0.9196%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的0%。
B股股东的表决情况：同意27,908,111股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的0%。
3.审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》
总的表决情况：同意338,225,631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1556%，反对2,880,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8444%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意61,330,635股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的95.5145%，反对2,880,180股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的4.4855%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意310,317,520股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.0804%；反对2,880,180股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的0.9196%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的0%。
B股股东的表决情况：同意27,908,111股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的0%。
4.审议通过《2019年年度财务决算报告》
总的表决情况：同意338,225,631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1556%，反对2,880,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8444%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意61,330,635股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的95.5145%，反对2,880,180股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的4.4855%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意310,317,520股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.0804%；反对2,880,180股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的0.9196%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的0%。
B股股东的表决情况：同意27,908,111股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的0%。
5.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》
总的表决情况：同意338,225,631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1556%，反对2,880,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8444%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意61,330,635股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的95.5145%，反对2,880,180股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的4.4855%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意310,317,520股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.0804%；反对2,880,180股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的0.9196%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的0%。
B股股东的表决情况：同意27,908,111股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的0%。
6.审议通过《关于续聘2020年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》
总数的99.1556%，反对2,880,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8444%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意61,330,635股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的95.5145%，反对2,880,180股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的4.4855%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意310,317,520股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.0804%；反对2,880,180股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的0.9196%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的0%。
B股股东的表决情况：同意27,908,111股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的0%。
7.审议通过《关于计提信用损失准备的议案》
总的表决情况：同意338,209,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1508%，反对2,
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