长虹美菱股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度股东大会通知及提示性公告已于2019年4月27日、5月14日在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2019-031号、2019-032号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2019年5月21日（星期二）下午13:30开始
网络投票时间为：2019年5月20日～5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长吴定刚。
6.本次会议的通知已于2019年4月27日、5月14日发出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况
出席会议的股东（含代理人）共计57人，共持有338,800,247股有表决权股
17人，代表股份335,708,359股，占公司有表决权股份总数的32.1376%；通过网络投票的股东共计40人，代表股份3,091,888股，占公司有表决权股份总数的0.2960%。
2.A股股东出席情况
A股股东（代理人）50人，代表股份308,549,564股，占公司A股股东表决权股份总数的34.99%。
3.B股股东出席情况
B股股东（代理人）7人，代表股份30,250,683股，占公司B股股东表决权股份总数的18.57%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了提案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、16。
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3通过，本次会议以特别决议方式通过了提案13、14、15。
1.审议通过《2018年度董事会工作报告》
总的表决情况：同意335,772,715股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1064%，反对2,995,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8843%，弃权31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093%。
其中，中小股东的表决情况：同意56,931,051股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的94.9506%，反对2,995,932股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的4.9967%，弃权31,600股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0527%。
A股股东的表决情况：同意305,524,032股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.0194%；反对2,993,932股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.9703%；弃权31,600股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0102%。
B股股东的表决情况：同意30,248,683股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的0.0066%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。
2.审议通过《2018年度监事会工作报告》
总的表决情况：同意335,772,715股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1064%，反对2,995,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8843%，弃权31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093%。
其中，中小股东的表决情况：同意56,931,051股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的94.9506%，反对2,995,932股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的4.9967%，弃权31,600股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0527%。
A股股东的表决情况：同意305,524,032股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.0194%；反对2,993,932股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.9703%；弃权31,600股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0102%。
B股股东的表决情况：同意30,248,683股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9934%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0066%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。
3.审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》
总的表决情况：同意335,772,715股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1064%，反对2,995,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8843%，弃权31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093%。
其中，中小股东的表决情况：同意56,931,051股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的94.9506%，反对2,995,932股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的4.9967%，弃权31,600股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0527%。
A股股东的表决情况：同意305,524,032股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.0194%；反对2,993,932股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.9703%；弃权31,600股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0102%。
B股股东的表决情况：同意30,248,683股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9934%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0066%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B
4.审议通过《2018年年度财务决算报告》
总的表决情况：同意335,772,715股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1064%，反对2,977,532股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8788%，弃权50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0148%。
其中，中小股东的表决情况：同意56,931,051股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的94.9506%，反对2,977,532股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的4.9660%，弃权50,000股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0834%。
A股股东的表决情况：同意305,524,032股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.0194%；反对2,975,532股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.9644%；弃权50,000股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0162%。
B股股东的表决情况：同意30,248,683股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9934%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0066%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。
5.审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》
总的表决情况：同意336,001,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1740%，反对2,748,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8112%，弃权50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0148%。
其中，中小股东的表决情况：同意57,160,083股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的95.3326%，反对2,748,500股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的4.5840%，弃权50,000股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0834%。
A股股东的表决情况：同意305,753,064股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.0937%；反对2,746,500股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.8901%；弃权50,000股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0162%。
B股股东的表决情况：同意30,248,683股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9934%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0066%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。
6.审议通过《关于续聘2019年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬
总的表决情况：同意335,795,315股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1131%，反对3,004,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8869%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意56,953,651股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的94.9883%，反对3,004,932股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的5.0117%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意305,546,632股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.0268%；反对3,002,932股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.9732%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0%。
B股股东的表决情况：同意30,248,683股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.9934%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.0066%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。
7.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
总的表决情况：同意335,792,015股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.112%，反对2,979,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份
