证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2013-029
合肥美菱股份有限公司
关于2012年度业绩激励基金计提和分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第十六次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过的《合肥美菱股份有限
公司年度业绩激励基金实施方案》（以下简称“《激励方案》”）规定，2012年度
公司业绩激励基金的获授条件已经成就。经公司2013年7月29日召开的第七届
董事会第二十八次会议审议通过的《公司2012年度业绩激励基金计提和分配方
案》，董事会同意按照公司2012年经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%
计提1,921.98万元激励基金，并将已提取的激励基金中的1,821.7万元向30
名符合规定条件的激励对象进行分配。现将相关具体情况公告如下：
一、公司年度业绩激励基金实施方案的决策程序
1、2012年8月9日公司召开了第七届董事会第十六次会议,以7票同意，2
票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《合肥美菱股份有限公司年度业绩激
励基金实施方案》。同时，该方案也经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，
公司独立董事发表了同意的独立意见。董事会在审议此项议案时，董事王勇先生、
李伟先生属于该方案的受益人，审议该议案回避表决。
2、2012年8月28日公司召开了2012年第二次临时股东大会，会议以现场
投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《合肥美菱股份有限公司年度业绩激
励基金实施方案》，具体表决情况如下：同意199,689,937股，占参与该项表决
有表决权股份总数的99.82%，反对188,304股，占参与该项表决有表决权股份
总数的0.09%，弃权174,548股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.09%。
以上详细情况公司已于2012年8月10日和8月29日在指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上以公告形式（2012-028号、2012-035号）进行了披露。
二、年度业绩激励基金的计提条件及激励对象符合获受条件的情况说明
（一）《激励方案》中规定的年度业绩激励基金计提条件
根据公司《激励方案》中“第三章 年度业绩激励基金的获授与计提”第七
条规定：
公司每一年度业绩激励基金的提取须同时满足以下获授条件：
1、激励当年较前一年净利润增长率不低于15%（包括15%）；
2、激励当年净资产收益率不低于6%（包括6%）；
3、最近一个会计年度财务报告审计意见为“标准无保留意见”；
4、最近一年内公司未发生因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚
的情形。
上述净利润指归属于上市公司股东的净利润。
（二）董事会关于年度业绩激励基金获授条件满足的情况说明
对照前述《激励方案》中规定的年度业绩激励基金计提条件，公司2012年
实际完成情况如下：
1、经董事会审核，根据公司2012年度股东大会审议通过的经审计的公司
2012年度财务报告，公司2012年归属于上市公司股东的净利润为
192,197,887.93元，较2011年归属于上市公司股东的净利润106,614,733.84
元，同比增长了80.27%，即2012年较2011年净利润增长率超过了15%。
2、经董事会审核，根据公司2012年度股东大会审议通过的经审计的公司
2012年度财务报告，2012年净资产收益率为6.67%，即2012年净资产收益率超
过了6%。
3、经董事会审核，公司2012年度股东大会审议通过的经审计的公司2012
年度财务报告显示，2012年会计年度财务报告审计意见为“标准无保留意见”。
4、经董事会审核，2012年初至目前，公司未发生因重大违法违规行为被中
国证监会予以行政处罚的情形。
5、经董事会审核，所有激励对象未出现《激励方案》第六条规定“不得成
为激励基金的奖励对象”的情形。
综上所述，董事会认为，鉴于公司和本次业绩激励对象均完成《激励方案》
规定的获授条件，公司2012年度业绩激励基金的计提和分配的条件已经成就。
三、2012年度业绩激励基金的计提金额及分配情况说明
（一）2012年度业绩激励基金的计提金额
鉴于《激励方案》规定的业绩激励基金计提的获授条件已成就，董事会同意
根据《激励方案》第八条“若考核年度达到上述获授条件，公司根据净资产收益
率达到的不同比例情况，按以下方式分段累进提取年度业绩激励基金”，经比对，
公司满足激励方式“（1）如果考核年度净资产收益率在6%（含6%）～10%（含
10%），按照考核当年净利润的10%提取业绩激励基金”的提取方式，前述净利
润指归属于上市公司股东的净利润。
根据2012年度经审计的归属于上市公司股东的净利润192,197,887.93元计
算，公司2012年度可计提激励基金1,921.98万元。
（二）2012年度业绩激励基金分配情况的说明
根据《激励方案》关于激励对象及分配的相关规定，经业绩激励基金管理办
公室建议、董事会薪酬与考核委员会审核、监事会核查，公司董事会审议通过了
2012年度业绩激励基金分配方案，独立董事也对此发表了独立意见。
占分配的业
2012年度获受业
序 绩激励基金
