证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2011-056
合肥美菱股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通
知于 2011 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。
2、会议于 2011 年 11 月 24 日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李进先生、王勇先生、李伟先生、
孙立强先生、王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生以通讯表决方
式出席了本次董事会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司将国内产成品物流管理业务委托给第三方物流的议
案》
为降低公司物流成本，优化公司物流环节、提升物流效率，集中主要资源和
精力做好公司主业，提升公司运营效率，经公开招标，同意公司将国内产成品物
流管理业务委托给四川长虹民生物流有限责任公司（以下简称“长虹民生物流”），
同意公司与长虹民生物流签署《合肥美菱股份有限公司国内销售物流服务合同》，
费用及结算方式等情况详见同日关联交易公告。本次公司通过公开招标的市场化
运作方式将国内产成品物流管理业务委托给第三方物流，最终长虹民生物流中
标。由于长虹民生物流为本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司下属控股子
公司，本次将国内产成品物流管理业务委托给长虹民生物流事项构成了关联交
易。
关联董事刘体斌先生、李进先生审议该议案回避表决。
详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司日常关联交易公
告》。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》
公司决定于 2011 年 12 月 12 日召开公司 2011 年第四次临时股东大会，审议
《关于公司将国内产成品物流管理业务委托给第三方物流的议案》。具体内容详
见同日公告《合肥美菱股份有限公司关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通
知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司董事会
二〇一一年十一月二十六日
