证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2011-017
合肥美菱股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
关于增加信息披露指定媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议
通知于 2011 年 3 月 23 日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2011 年
3 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会
议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议由董事长赵勇先生主持，
经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《合
肥美菱股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定，为最大限度地发挥募
集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保募集资金投资项目建
设资金需求的前提下，同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额
为人民币 6,000 万元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月，
并按规定使用、管理和到期归还到募集资金专用账户。
详细内容请参见巨潮资讯网 2011 年 3 月 26 日公告的公司《关于运用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于中山长虹电器有限公司出售土地使用权的议案》
本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将
该议案提交公司第六届董事会第四十三次会议审议。
为盘活中山长虹资产，优化资产状况，增加资产处置收益和现金流入，同意
中山长虹将其面积为 21713.3 平米的土地使用权（土地权证号为中府国用（2003）
第 021955 号，土地性质为工业用地）协议转让给广东长虹数码科技有限公司（以
下简称“广东数码”），根据广东中联羊城资产评估有限公司对该宗土地的评估
结果，本次标的资产评估价格为人民币 1484 万元，增值率 528.87%，经中山长
虹与广东数码协商，同意本次土地资产的转让价格为 1484 万元。
授权中山长虹经营班子负责办理本次资产出售的相关事宜。
本次中山长虹转让其土地使用权给广东数码的事项属于关联交易，关联董事
赵勇先生、李进先生、叶洪林先生审议该事项回避表决。
详细内容请参见巨潮资讯网 2011 年 3 月 26 日公告的公司《关联交易公告》。
表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》
公司决定于 2011 年 4 月 11 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会，审议
《关于确定 2011 年度公司对下属全资或控股子公司提供信用担保额度的议案》。
具体内容详见公告《合肥美菱股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大
会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十六日
