证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2011-004
合肥美菱股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议通
知于 2011 年 1 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2011 年 1 月 20 日
以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议的召开符
合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议由董事长赵勇先生主持，经与会董
事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
公司非公开发行人民币普通股（A 股）11673.15万股，总股本发生了变化，
同意办理增加注册资本变更事项，注册资本由人民币413,642,949元增至人民币
530,374,449元。
根据公司2010年第二次临时股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票
相关事宜，包括根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公
司章程》相应条款及办理工商变更登记，因此，本次增加公司注册资本无需提交
股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
公司非公开发行股票工作已经完成，同意对《公司章程》第六条、第十九条
作相应修改，具体如下：
1、修改《公司章程》第六条
原规定：公司注册资本为人民币413,642,949元。
现修改为：公司注册资本为人民币530,374,449元。
2、修改《公司章程》第十九条
原规定：公司的股本结构为：总股本413,642,949 股，其中：A股：30054.2949
万股，占股份总额72.66%。B股：11310.00万股, 占股份总额27.34%。均为普通
股。
现修改为：公司的股本结构为：总股本530,374,449股，其中：A股：417,274,449
股，占股份总额78.68%。B股：113,100,000股, 占股份总额21.32%。均为普通股。
根据公司2010年第二次临时股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票
相关事宜，包括根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公
司章程》相应条款及办理工商变更登记，因此，本次修改章程无需提交股东大会
审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金的议案》
根据证监会、深交所有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，截
止2011年1月15日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为
88,781,537.21元，同意用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资
金。其中已投入“雅典娜豪华冰箱生产基地项目”和“冰柜扩能项目”的
73,201,192.44元由公司实施置换；已投入“环保节能冰箱扩能项目”的
15,580,344.77元，由该项目建设主体绵阳美菱制冷有限公司在本公司以募集资金
对其增资5,000.00万元后实施置换。
详细内容请参见巨潮资讯网 2011 年 1 月 21 日公告的公司《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》、公司审计机构信永中和会计师
事务所有限责任公司出具的 XYZH/2010CDA6038 号《关于合肥美菱股份有限公
司以自筹资金投入募集资金投资项目的专项审核报告》及由公司保荐机构招商证
券股份有限公司出具的《关于合肥美菱股份有限公司使用募集资金置换预先投入
的自筹资金事项的保荐意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于江西美菱制冷有限公司土地使用权进行收储的议案》
为盘活江西美菱制冷有限公司（以下简称“江西美菱”）的存量资产, 筹集战
略搬迁建设资金，改善江西美菱的资产结构，促进资产质量的不断提高，并结合
景德镇市政府城市规划，公司同意江西美菱将其位于瓷都大道官庄景土国用
（2010）第 0121 号共 159,448.8 平方米（折合 239.17 亩）的土地使用权交由景
德镇市土地收储中心进行收储，土地收储补偿价款总计人民币 6500 万元。另，
为支持江西美菱的经营发展，土地收储中心同意江西美菱原则上在 2011 年底及
2012 年初分次交付景土国用（2010）第 0121 号地块净地。
授权江西美菱经营班子负责办理本次土地使用权收储的相关事宜。
详细内容请参见巨潮资讯网 2011 年 1 月 21 日公告的公司《关于下属控股子
公司土地使用权进行收储的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十日
