证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2009-031
合肥美菱股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议
通知于2009 年9 月1 日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于2009 年9
月3 日以通讯方式召开，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，本次会议的
召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议由董事长赵勇先生主持，经
与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于竞买合肥美菱集团控股有限公司100%国有产权的议案》
2009 年7 月31 日，合肥兴泰控股集团有限公司（以下简称“兴泰控股”）发
布了《关于合肥美菱集团控股有限公司100%国有产权转让公告》，本公司第六届
董事会第二十次会议已通过决议同意公司作为意向受让方参与兴泰控股公开转
让合肥美菱集团控股有限公司（以下简称“美菱集团”）100%国有产权（详见公
司2009 年8 月12 日发布的2009-028 号公告）。经合肥市产权交易中心对意向受
让方资格进行审查，本公司为合格意向受让方。
根据公司发展规划和“美菱”品牌统一维护管理的需要，同意公司竞买兴泰
控股持有的美菱集团100%国有产权，授权公司经营班子按照有关规定和程序办
理上述股权竞买事宜。
公司本次参与竞买美菱集团100%国有产权属于关联交易，董事王家章先生为
合肥美菱集团控股有限公司的董事长，审议该事项回避表决。
本次关联交易尚需提交股东大会审议。鉴于本次关联交易是通过公开挂牌竞价
方式进行，本公司将根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定就本次关联交易事
项向深圳证券交易所申请豁免履行股东大会程序，如豁免申请获得深圳证券交易所
同意，本次关联交易将无须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
合肥美菱股份有限公司董事会
二〇〇九年九月四日
