证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱B 公告编号：2009-008
合肥美菱股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知已于2009 年4 月7
日以传真及电子邮件形式向全体董事发出，会议于2009 年4 月10 日以通讯方式
召开，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，本次会议的召开符合《公司法》
及本公司章程的有关规定，会议审议通过了以下决议：
一、《关于召开2008 年度股东大会的议案》
公司决定于2009 年5 月6 日召开公司2008 年年度股东大会，审议《2008
年度董事会工作报告》、《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度报告及年度报
告摘要》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度利润分配预案及2009 年度利润
分配计划》、《关于续聘2009 年度财务审计机构及支付报酬的议案》、《关于实行
员工内退福利计划的议案》、《关于核销其他应收款中芜湖税务保证金的议案》、
《关于提取存货跌价准备的议案》、《关于预计2009 年关联交易的议案》、《关于
修改公司章程的议案》、《关于吸收合并合肥长虹美菱制冷有限公司的议案》。
审议表决情况：同意：9 人，弃权：0 人，反对0 人。
二、《关于吸收合并合肥长虹美菱制冷有限公司的议案》
合肥长虹美菱制冷有限公司为本公司100%全资本子公司，根据市场发展和公
司经营管理的需要，整合企业资源，减少税收损失，本公司拟以吸收合并的方式
注销合肥长虹美菱制冷有限公司。
该议案尚需提交股东大会审议。
审议表决情况：同意：9 人，弃权：0 人，反对0 人。
三、《关于向招商银行合肥分行申请1.2 亿元综合授信的议案》
根据公司生产经营需要，公司决定向招商银行合肥分行申请1.2 亿元的综合
授信，期限一年，并由四川长虹电子集团有限公司作为保证人，担保本公司上述债务的清偿。双方同意根据实际贷款每年千分之五比
例收取担保费用，具体金额
以相关担保协议为准。
审议表决情况：同意：5 人，弃权：0 人，反对0 人，关联董事赵勇、李进、
叶洪林、李伟回避表决。
四、《关于向徽商银行合肥大东门支行申请2.5 亿元综合授信的议案》
根据公司生产经营需要，公司拟向徽商银行合肥大东门支行申请2.5 亿元的
综合授信，期限一年，并由四川长虹电子集团有限公司作为保证人，担保本公司
上述债务的清偿。双方同意根据实际贷款每年千分之五比例收取担保费用，具体
金额以相关担保协议为准。
审议表决情况：同意：5 人，弃权：0 人，反对0 人。关联董事赵勇、李进、
叶洪林、李伟回避表决。
五、《关于继续为中科美菱提供授信担保的议案》
中科美菱低温科技有限责任公司（以下简称“中科美菱”）为本公司的控股
子公司（本公司持股比例为75%），以生产低温冰箱为主，2005 年11 月，本公
司与徽商银行合肥市大东门支行签订《最高额抵押合同》，以本公司持有的肥东
美菱工业园23905.35 平方房屋为子公司中科美菱在该行最高贷款额2000 万元作
抵押担保，现该合同已到期。为保证子公司中科美菱与徽商银行大东门支行的融
资业务正常开展，公司同意继续以该房产为中科美菱在徽商银行大东门支行的授
信提供担保，期限三年。
截止目前，本公司累计对外担保金额为4,000 万元人民币，占最近一期经审
计净资产的3.72%，全部为控股子公司中科美菱低温科技有限责任公司担保，无
逾期担保。
审议表决情况：同意：9 人，弃权：0 人，反对0 人。
合肥美菱股份有限公司董事会
2009 年4 月10 日
