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美菱电器:受让部分土地的议案等

公告日期:2002-04-29

                          合肥美菱股份有限公司
                      三届二十五次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    合肥美菱股份有限公司三届二十五次董事会会议于2002年4月28日上午8;30
整在五楼会议室召开。出席会议的应到董事7人,实到董事5人,符合《公司法》
及公司《章程》的有关规定,与会董事经过充分讨论,形成如下决议:
    一、审议通过《公司2002年年度第一季度报告》;
    二、审议通过《关于受让合肥美菱集团控股有限公司部分土地的议案》;
    为理顺本公司与控股股东之间的资产关系,维护相关资产的完整性和独立性,
本公司已同合肥美菱集团控股有限公司签订《土地转让协议》,其拥有的部分土
地抵偿所欠本公司的款项。
    以上交易为关联交易,关联董事回避表决。同时此项交易尚须获得公司股东
大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案
的表决权。
    三、审议通过《关于受让合肥美菱集团控股有限公司"美菱"商标的议案》;
    为提升公司知名度与竞争力,使上市公司拥有自己的品牌,本公司决定有偿
受让由合肥美菱集团控股有限公司持有的"美菱"商标,并签订《商标转让协议》。
其拥有"美菱"商标抵偿所欠本公司的款项。
    以上交易为关联交易,关联董事回避表决。同时此项交易尚须获得公司股东
大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案
的表决权。

                                   合肥美菱股份有限公司董事会
                                         2002年4月30日

                           合肥美菱股份有限公司
                       三届二十五次监事会会议决议公告

    合肥美菱股份有限公司三届八次监事会会议于2002年4月28日上午8:30整在
五楼会议室召开。出席会议的应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及公
司《章程》的有关规定。与会监事经过充分讨论,形成如下决议:
    二、审议通过《公司2002年年度第一季度报告》;
    二、审议通过《关于受让合肥美菱集团控股有限公司部分土地的议案》;
    三、审议通过《关于受让合肥美菱集团控股有限公司"美菱"商标的议案》。

                                    合肥美菱股份有限公司监事会
                                          2002年4月30日