合肥美菱股份有限公司
三届二十五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥美菱股份有限公司三届二十五次董事会会议于2002年4月28日上午8;30
整在五楼会议室召开。出席会议的应到董事7人,实到董事5人,符合《公司法》
及公司《章程》的有关规定,与会董事经过充分讨论,形成如下决议:
一、审议通过《公司2002年年度第一季度报告》;
二、审议通过《关于受让合肥美菱集团控股有限公司部分土地的议案》;
为理顺本公司与控股股东之间的资产关系,维护相关资产的完整性和独立性,
本公司已同合肥美菱集团控股有限公司签订《土地转让协议》,其拥有的部分土
地抵偿所欠本公司的款项。
以上交易为关联交易,关联董事回避表决。同时此项交易尚须获得公司股东
大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案
的表决权。
三、审议通过《关于受让合肥美菱集团控股有限公司"美菱"商标的议案》;
为提升公司知名度与竞争力,使上市公司拥有自己的品牌,本公司决定有偿
受让由合肥美菱集团控股有限公司持有的"美菱"商标,并签订《商标转让协议》。
其拥有"美菱"商标抵偿所欠本公司的款项。
以上交易为关联交易,关联董事回避表决。同时此项交易尚须获得公司股东
大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案
的表决权。
合肥美菱股份有限公司董事会
2002年4月30日
合肥美菱股份有限公司
三届二十五次监事会会议决议公告
合肥美菱股份有限公司三届八次监事会会议于2002年4月28日上午8:30整在
五楼会议室召开。出席会议的应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及公
司《章程》的有关规定。与会监事经过充分讨论,形成如下决议:
二、审议通过《公司2002年年度第一季度报告》;
二、审议通过《关于受让合肥美菱集团控股有限公司部分土地的议案》;
三、审议通过《关于受让合肥美菱集团控股有限公司"美菱"商标的议案》。
合肥美菱股份有限公司监事会
2002年4月30日