证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-006
凤凰航运（武汉）股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16
日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第七次会议的通知，并于 2024 年
4 月 24 日在公司总部 10 楼会议室以现场方式召开。本次会议由张军董事长主持
召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议实际表决票 7 票。公司全部
监事和高管人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经参会董事审议，作出以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《 公 司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 深 交 所 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（二）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（三）审议通过了《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》
《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》详见上海证券报
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（四）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预
算报告的议案》
《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》具体内容详见深
交所和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（五）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
独立董事意见：公司根据自身经营特点已建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。
因此，我们认为公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（六）审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
各独立董事的《凤凰航运独立董事述职报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
修订后的《公司独立董事工作制度》的具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（八）审议通过了《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》
《公司独立董事专门会议工作制度》具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（九）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
经大信会计师事务所审计，2023 年度归属于母公司所有者的净利润-0.08
亿元，加上年初未分配利润-26.71 亿元，本年度可供股东分配利润为-26.79 亿元。
由于累计可供股东分配利润为负，本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事意见：我们审查了公司提出的利润分配预案。公司 2023 年度年末
可供股东分配的利润为负，公司作出的不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意本次利润分配方案。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（十）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬考核结果与 2024
年薪酬考核指标的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会考核计算，高管人员 2023 年度绩效未达标，
绩效工资考核结果为 0。
2024 年度考核指标：经营收入 10.50 亿元，净利润 2,100 万元。
独立董事意见：
公司对董事、高级管理人员确立薪酬标准、实施考核，是规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求，可以有效地激励，提高工作积极性、
主动性，与公司股东的利益保持一致。公司 2023年度薪酬考核结果与制订的 2024年考核指标，符合公司董事会制定的薪酬考核方案。
我们同意 2023 年度考核结果与 2024 年度考核指标。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（十一）审议通过了《关于修订高管人员薪酬考核办法的议案》
《 公 司 高 管 人员 薪 酬 考 核办 法 》 详见 同 日 深 交 所 和巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。
独立董事意见：
公司根据市场变化，适时调整高管人员薪酬考核办法，可以激励高管团队提高工作积极性、主动性、创造性，推动公司提质增效。
我们同意该薪酬考核办法。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（十二）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》
《 公 司 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 同 日 深 交 所 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（十三）审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
公司董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构，聘期一年，审计费用合计为 75 万元（不含税），其中 2024 年度财务
报告审计费用为 50 万元，2024 年度内部控制审计费用为 25 万元。本议案的具
体情况，详见公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于聘请 2024年度审计机构的公告》。
独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：
一、事前认可意见：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度审计要求。
我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构。
二、独立意见：
经核查，公司本次聘任 2024 年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，能够独立对公司进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（十四）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司定于 2024 年 5 月 17 日 14：30 召开 2023 年年度股东大会，具体内容详
见上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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