长航凤凰股份有限公司
证券代码： 000520 证券简称：长航凤凰 公告编号： 2019-023
长航凤凰股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间
现场会议召开时间：2019 年 5 月 31 日下午 14：30。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 31
日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票开始时间
为 2019 年 5 月 30 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 31 日 15:00。
（2）召开地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室
（3）召集人：公司董事会
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（5）主持人：董事长肖湘
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
股东及股东授权代理人 人数 股份数量
占公司总股
本的比例
长航凤凰股份有限公司
现场会议投票 2 181,357,574 17.92%
网络投票 25 1,239,001 0.12%
现场和网络投票合计 27 182,596,575 18.04%
其中： 5%以下的中小股东及
股东授权代理人
26 1,580,601 0.16%
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表决，通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》
（1）表决情况
同意 反对 弃权
有效表决权股
份总数 股份数量
占出席本次
股东大会有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本
次股东大
会有效表
决权股份
总数的比
例
股份数量
占出席
本次股
东大会
有效表
决权股
份总数
的比例
181,943,374 99.64% 623,201 0.34% 30,000 0.02% 182,596,575
中小股东投票情况
同意 反对 弃权
有效表决权股
份总数 股份数量
占出席本次
股东大会的
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本次
股东大会的
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本
次股东大
会的中小
股东有效
表决权股
份总数的
比例
长航凤凰股份有限公司
927,400 58.67% 623,201 39.43% 30,000 1.90% 1,580,601
（2）表决结果：通过
2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
（1）表决情况
同意 反对 弃权
有效表决权股
份总数 股份数量
占出席本次
股东大会有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本
次股东大
会有效表
决权股份
总数的比
例
股份数量
占出席
本次股
东大会
有效表
决权股
份总数
的比例
181,943,374 99.64% 623,201 0.34% 30,000 0.02% 182,596,575
中小股东投票情况
同意 反对 弃权
有效表决权股
份总数 股份数量
占出席本次
股东大会的
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本次
股东大会的
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本
次股东大
会的中小
股东有效
表决权股
份总数的
比例
927,400 58.67% 623,201 39.43% 30,000 1.90% 1,580,601
（2）表决结果：通过
3、审议通过了《公司 2018 年财务决算报告》
（1）表决情况
同意 反对 弃权 有效表决权股
长航凤凰股份有限公司
股份数量
占出席本次
股东大会有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本
次股东大
会有效表
决权股份
总数的比
例
股份数量
占出席
本次股
东大会
有效表
决权股
份总数
的比例
份总数
181,943,374 99.64% 623,201 0.34% 30,000 0.02% 182,596,575
中小股东投票情况
同意 反对 弃权
有效表决权股
份总数 股份数量
占出席本次
股东大会的
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本次
股东大会的
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本
次股东大
会的中小
股东有效
表决权股
份总数的
比例
927,400 58.67% 623,201 39.43% 30,000 1.90% 1,580,601
（2）表决结果：通过
4、审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》
（1）表决情况
同意 反对 弃权
有效表决权股
份总数 股份数量
占出席本次
股东大会有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本
次股东大
会有效表
决权股份
总数的比
例
股份数量
占出席
本次股
东大会
有效表
决权股
份总数
的比例
181,991,674 99.67% 574,901 0.31% 30,000 0.02% 182,596,575
中小股东投票情况
同意 反对 弃权 有效表决权股
长航凤凰股份有限公司
股份数量
占出席本次
股东大会的
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本次
股东大会的
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本
次股东大
会的中小
股东有效
表决权股
份总数的
比例
份总数
975,700 61.73% 574,901 36.37% 30,000 1.90% 1,580,601
（2）表决结果：通过
5、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
（1）表决情况
同意 反对 弃权
有效表决权股
份总数 股份数量
占出席本次
股东大会有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本
次股东大
会有效表
决权股份
总数的比
例
股份数量
占出席
本次股
东大会
有效表
决权股
份总数
的比例
181,943,374 99.64% 623,201 0.34% 30,000 0.02% 182,596,575
中小股东投票情况
同意 反对 弃权
有效表决权股
份总数 股份数量
占出席本次
股东大会的
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本次
股东大会的
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本
次股东大
会的中小
股东有效
表决权股
份总数的
比例
927,400 58.67% 623,201 39.43% 30,000 1.90% 1,580,601
（2）表决结果：通过
6、审议通过了《关于 2018 年度财务报告、内控审计费用的议案》
（1）表决情况
长航凤凰股份有限公司
同意 反对 弃权
有效表决权股
份总数 股份数量
占出席本次
股东大会有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本
次股东大
会有效表
决权股份
总数的比
例
股份数量
占出席
本次股
东大会
有效表
决权股
份总数
的比例
181,943,374 99.64% 623,201 0.34% 30,000 0.02% 182,596,575
中小股东投票情况
同意 反对 弃权
有效表决权股
份总数 股份数量
占出席本次
股东大会的
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本次
股东大会的
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本
次股东大
会的中小
股东有效
表决权股
份总数的
比例
927,400 58.67% 623,201 39.43% 30,000 1.90% 1,580,601
（2）表决结果：通过
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
（1）表决情况
同意 反对 弃权
有效表决权股
份总数 股份数量
占出席本次
股东大会有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本
次股东大
会有效表
决权股份
总数的比
例
股份数量
占出席
本次股
东大会
有效表
决权股
份总数
的比例
181,601,774 99.46% 964,801 0.53% 30,000 0.02% 182,596,575
中小股东投票情况
同意 反对 弃权 有效表决权股
长航凤凰股份有限公司
股份数量
占出席本次
股东大会的
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本次
股东大会的
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本
次股东大
会的中小
股东有效
表决权股
份总数的
比例
份总数
585,800 37.06% 964,801 61.04% 30,000 1.90% 1,580,601
（2）表决结果：同意票超过本次出席股东大会所持有表决权的 2/3 以上,议
案以特别决议审议获得通过。
8、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
（1）表决情况
同意 反对 弃权
有效表决权股
份总数 股份数量
占出席本次
股东大会有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本
次股东大
会有效表
决权股份
总数的比
例
股份数量
占出席
本次股
东大会
有效表
决权股
份总数
的比例
181,939,474 99.64% 627,101 0.34% 30,000 0.02% 182,596,575
中小股东投票情况
同意 反对 弃权
有效表决权股
份总数 股份数量
占出席本次
股东大会的
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本次
股东大会的
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本
次股东大
会的中小
股东有效
表决权股
份总数的
比例
923,500 58.43% 627,101 39.67% 30,000 1.90% 1,580,601
（2）表决结果：通过
长航凤凰股份有限公司
9、审议通过了《公司聘请 2019 年度财务报告审计与内控审计机构的议案》
（1）表决情况
同意 反对 弃权
有效表决权股
份总数 股份数量
占出席本次
股东大会有
效表决权股
份总数的比
例
股份数量
占出席本
次股东大
会有效表
决
