长航凤凰股份有限公司
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012-32
长航凤凰股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：信永中和会计师事务所对公司 2011 年报出具了无保留加强调事
项段意见的审计报告，我们提醒投资者注意投资风险。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第六届监事会第四次会议通知
于 2012 年 4 月 12 日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于 2012 年 4 月 23
日在武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦公司十楼会议室召开，符合《公司法》、
《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，会议应参加监事 5 人，实际
参加 5 人。监事会主席姜涛主持会议，全体与会监事审议了下述议案，经表决，
会议作出了如下决议：
一、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》
该议案还需提交股东大会进行审议。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2011 年度总经理工作报告》
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2011 年财务决算报告和 2012 年财务预算报告》
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2011 年年度报告全文及摘要》；
监事会认为该报告全文及摘要客观、真实、准确地反映了公司 2011 年的财
务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司机关机构设置及定员编制的议案》
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《公司 2012 年日常关联交易预计的议案》
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《公司 2012 年度向金融机构申请融资授信的议案》
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于 2011 年度审计费用和聘任 2012 年度审计机构的议
案》
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《公司 2012 年第一季度季度报告》
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于拟处置长交 319 等 23 艘辅助船及长江 22037 等 3
艘运输船舶的议案》
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于拟注销重庆长航凤凰航运有限公司的议案》
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于拟收购宁波长航船舶货运代理有限公司 100%股权
的议案》
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于对 2011 年度非标审计报告和董事会专项说明进行审
议的议案》
公司聘请的信永中和会计师事务所对公司 2011 年度财务报告出具了无保
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留加强调事项段意见的审计报告。公司监事会认为,该报告是客观的,对该审计意
见及报告无异议,公司董事会对审计意见所涉及事项所做出的说明客观、真实,
符合公司的实际情况,同意董事会对信永中和会计师事务所出具非标意见审计报
告涉及事项所作的说明。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作,切实
维护广大投资者利益。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案内容详见当日董事会决议公告。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司监事会
2012 年 4 月 25 日
