证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012-09
长航凤凰股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2012 年 2 月 7 日 09：30 时
（二）召开地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）主持人：方卫建
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）4 人，代表股份 186,117,658 股，占公司股
份总数的 27.58%。
公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案》
选举朱宁、方卫建、王涛、杨德祥、刘毅彬、龚道平、茅宁、马勇为公司第
六届董事会董事，其中茅宁、马勇为独立董事。表决结果如下：
有效表决票 同意 反对 弃权
（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
朱宁 186,117,658 186,117,658 100% 0 0 0 0
方卫建 186,117,658 186,117,658 100% 0 0 0 0
王涛 186,117,658 186,117,658 100% 0 0 0 0
杨德祥 186,117,658 186,117,658 100% 0 0 0 0
刘毅彬 186,117,658 186,117,658 100% 0 0 0 0
龚道平 186,117,658 186,117,658 100% 0 0 0 0
茅宁 186,117,658 186,117,658 100% 0 0 0 0
马勇 186,117,658 186,117,658 100% 0 0 0 0
2、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
选举姜涛、龚圣华、李俊生为公司第六届监事会监事（表决结果如下），与
公司三届二次职工代表大会选举产生的两名监事毛永德、季康共同组成公司第六
届监事会。
同意 反对 弃权
有效表决票
比
（股） 股数 比例 股数 比例 股数
例
姜涛 186,117,658 186,117,658 100% 0 0 0 0
龚圣华 186,117,658 186,117,658 100% 0 0 0 0
李俊生 186,117,658 186,117,658 100% 0 0 0 0
3、审议通过了《关于处置长江轮驳资产的议案》
本议案同意 186,117,658 股，占出席会议股东有效表决票股数的 100%；反
对 0 股；弃权 0 股，表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所
2、律师姓名：答邦彪、任晗
3、结论性意见：长航凤凰本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
和长航凤凰《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会
议表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2012 年 2 月 7 日
