证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2010-20
长航凤凰股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十三次会议通知于
2010 年6 月18 日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2010 年6 月24 日以
通讯表决形式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有
关规定，会议应参加董事9 人，实际参加9 人。全体与会董事分项审议了下述议
案，经表决，会议作出了如下决议：
一、审议通过了《关于与安徽电力燃料有限责任公司合资组建物流公司的议
案》（详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 和同日的《上海证券
报》）。
表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于将30 艘千吨货驳投资进入南京凤凰的议案》
为盘活长江低效资产，优化长江运力结构，降低生产成本，同时考虑运河经
营的运力更替，促进运河经营的可持续发展，实现长江、运河共盈，公司决定将
30 艘长江1000 吨级货驳按2010 年3 月31 日的账面净值950 万元人民币，投入
南京长航凤凰货运有限公司。因南京长航凤凰货运有限公司为本公司的全资子公
司，此项投入对公司资产及负债无实质影响。
表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于处置申江海等19 艘船舶的议案》
为优化公司整体运力结构，公司决定出售9 艘运输船舶和10 艘辅助船舶共
19 艘船舶，并授权经营层，根据市场情况，按照《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，择机在产权交易所挂牌方式对外出售，公司将持续
披露相关事项的进展情况。
本次出售的9 艘运输船舶。其中沿海散货船3 艘（申江海轮载重吨14314
吨，2011 年1 月将强制报废；大江海轮载重吨15544 吨，2012 年将强制报废；
长航上海轮船龄26 年，载重吨54157 吨，因设备老化严重，许多缺陷在修理中
无法解决，该轮安检中多次被整改停航。）；长江26001、长江4408 拖轮2 艘，
随着长江低效驳船运力退出，配套拖轮已处于停航状态；1000 吨级驳船4 艘。
目前从事运河经营，船龄31 年，已进入特检期，船舶技术状况极差，船体腐蚀
严重，无修理价值。
本次出售的10 艘辅助船舶系船舶靠泊用的囤船，趸船的主甲板大面积风化，
钢质结构多处裸露，锚链锈蚀、磨损严重，系缆设备缺失、强度不足，均存在较
大的安全隐患。
截止至2010 年1 月31 日，该批资产账面净值3107 万元。
表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于工商银行3 亿元债务转让承接事项的议案》（详细内
容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 和同日的《上海证券报》）。
关联董事刘锡汉先生、方卫建先生、赵玉阜先生、叶生威先生、杨德祥先
生、粟道康先生回避了表决。非关联董事严新平、方怀瑾、胡正良先生审议表决
并对该议案发表了独立董事意见：
公司本次与中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行及中国长江航运有限
责任公司就该3 亿元贷款签署债务转让承接合同，有利于落实国务院国资委《关
于中国外运长航集团有限公司2009 年国有资本经营预算的批复》（国资收益
[2009]1319 号）的文件要求，债务转移承接后，公司与工行汉口支行的债权债
务关系解除，同时形成公司对中国长江航运有限责任公司3 亿元人民币债务，对
公司资产负债无重大影响。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公
司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
该议案同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
此项议案尚须提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
鉴于公司业务发展的需要，根据总经理提名，经公司提名委员会审核，决定聘任方国涛先生为长航凤凰股份有限公司副总经理。（简历附后）
表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过了《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》（详见巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn 和同日的《上海证券报》）。
表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2010 年6 月24 日附：方国涛先生简历
方国涛，男，1963 年10 月27 日出生，中共党员，1986 年7 月上海海运学
院水运经济管理专业大学毕业，2000 年8 月获上海海运学院工商管理硕士学位。
1986 年7 月至1988 年6 月交通部航务管理局人事处计划员；1988 年7 月至1991
年5 月南京航道局上海航道处调度；1991 年6 月至1998 年7 月上海长江轮船公
司人事处副科长、科长、副处长；1998 年7 月至2000 年1 月上海长江轮船公司
人教部副经理；2000 年1 月至2001 年1 月上海长江轮船公司航运部副部长；2001
年2 月至2002 年2 月上海长江轮船公司航运部部长；2002 年3 月至2003 年3
月长航上海海运经营公司总经理；2003 年4 至2006 年8 月长航上海海运经营公
司总经理、长航货运总公司总经理助理；2006 年9 月至今长航凤凰总经理助理，
上海海运分公司党委委员、总经理。方国涛先生除此之外与本公司控股股东、实
际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的
任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
