证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-26
中兵红箭股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知已于2022年4月5日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，因疫情影响，会议于2022年4月15日以现场会议结合通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人。其中董事长魏军参加现场会议并表决，董事寇军强、杨守杰、寇望兴、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军以通讯表决方式参与。公司部分监事和高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长魏军先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：
一、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
同意公司2021年度董事会工作报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2021年度股东大会材料》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。
二、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
同意公司2021年度总经理工作报告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、听取《2021年度独立董事述职报告》
听取了独立董事董敏、吴忠、韩赤风2021年度述职报告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
同意公司2021年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告全文》和《2021年年度报告摘要》。
监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。
五、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
同意公司2021年度财务决算报告，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具天健审[2022]1-310号审计报告。于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。
六、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
同意公司2021年度公司利润分配方案。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。
独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会予以审议。
七、审议通过《关于 2022 年度财务预算（草案）的议案》
同意公司2022年度财务预算（草案）的议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。
八、审议通过《关于2022年度综合授信的议案》
同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司及其他地方商业银行申请总额不超过22.3亿元的综合授信额度。详见同日
刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2022年度综合授信的公告》。
独立董事发表了独立意见和事前认可意见，监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
该议案属于关联交易事项，关联董事魏军、寇军强、杨守杰、刘中会回避表决。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。
九、审议通过《关于为全资子公司 2022 年度融资提供担
保的议案》
同意公司为全资子公司提供不超过人民币1.6亿元的担保额度。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于为全资子公司2022年度融资提供担保的公告》。
独立董事发表了独立意见和事前认可意见，监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
该议案属于关联交易事项，关联董事魏军、寇军强、杨守杰、刘中会回避表决。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。
十、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
同意公司对2022年度日常关联交易的预计。详见同日刊登
于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事发表了独立意见和事前认可意见，监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
该议案属于关联交易事项，关联董事魏军、寇军强、杨守杰、刘中会回避表决。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。
十一、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议
案》
同意公司及子公司2021年度对相关资产计提资产减值准备。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于 2021 年度坏账核销的议案》
同意公司及子公司2021年度对坏账的核销处理。详见同日
刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2021年度坏账核销的的公告》。
独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过《关于对涉诉事项确认预计负债的议案》
同意公司根据谨慎性原则，按照会计准则的有关规定，在2021年度财务报表中确认预计负债4,208.46万元。
独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》
同意公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告，详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司董事会关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。
中信证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所出具了专项鉴证报告。独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《关于将“XX 生产线技术改造项目”剩
余资金永久补充流动资金的议案》
同意全资子公司南阳北方红宇机电制造有限公司将“XX生产线技术改造项目”剩余募集资金（含利息收入）永久补充
流动资金，用于其日常生产经营活动。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司南阳北方红宇机电制造有限公司以“XX生产线技术改造项目”节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监事
会 发 表 了 同 意 意 见 ， 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过《关于同意部分全资子公司向中南钻石有限公司申请委托贷款授信额度的议案》
同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司、南阳北方红宇机电制造有限公司及成都银河动力有限公司在 2022 年度内分别向全资子公司中南钻石有限公司申请总额不超过 19,000万元、3,000 万元和 5,000 万元的委托贷款授信额度，用于补充上述单位年度内开展日常经营活动所需流动资金。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十七、审议通过《关于确定 2021 年度非独立董事、高级
管理人员报酬的议案》
同意公司2021年度非独立董事、高级管理人员报酬议案。独立董事发表了独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。
十八、审议通过《关于 2022 年度生产经营计划的议案》
同意公司2022年度生产经营计划。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十九、审议通过《关于2022年度拟处置固定资产的议案》
同意公司2022年度拟处置固定资产的方案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十、审议通过《关于 2022 年度科研经费预算的议案》
同意公司2022年度科研项目投资安排。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十一、审议通过《关于2022年度固定资产投资计划的议案》
同意公司2022年度固定资产投资计划。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。
二十二、审议通过《关于同意全资子公司吉林江机特种工业有限公司“XX 生产能力建设项目”接收中央预算内投资并转增国有资本（股权）的议案》
同意全资子公司吉林江机特种工业有限公司“XX 生产能
力建设项目”接收中央预算内固定资产投资，并择机转增为国有资本（股权）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十三、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报
告的议案》
同意公司2021年度内部控制自我评价报告。详见同日刊登
于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
天健会计师事务所出具了专项审计报告，独立董事和监事
会 发 表 了 同 意 意 见 ，
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