证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2020-46
中兵红箭股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会现场会议的召开时间为2020年5月19日（星期二）下午14:30。
网络投票时间：2020 年 5 月 19 日。通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日 9:15-15:00
中的任意时间。
2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
3.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长陈建华先生。
6.本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1.出席现场会议股东情况：参加本次股东现场会议投票的股东或股东代理人 3 人，代表股份 341,930,222 股，占公司有表决权股份总数的 24.5541％。
2.通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东或股东代理人 8 人，代表股份 47,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0034％。
3.公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司常年法律顾问北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证。
三、提案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1.关于 2019 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意 341,936,022 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.9878％；反对 41,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 22,054,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8108％；反对 41,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1892％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案 2.关于 2019 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：同意 341,936,022 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.9878％；反对 41,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 22,054,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8108％；反对 41,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1892％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案 3.关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：同意 341,936,022 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.9878％；反对 7,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 34,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099％。
中小股东总表决情况：同意 22,054,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8108％；反对 7,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0353％；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 34,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1539％。
表决结果：该议案获得通过。
议案 4.关于 2019 年度财务决算报告的议案
总表决情况：同意 341,936,022 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.9878％；反对 7,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 34,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099％。
中小股东总表决情况：同意 22,054,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8108％；反对 7,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0353％；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 34,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1539％。
表决结果：该议案获得通过。
议案 5.关于 2020 年度财务预算（草案）的议案
总表决情况：同意 341,936,022 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.9878％；反对 41,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 22,054,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8108％；反对 41,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1892％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案 6.关于 2019 年度利润分配方案的议案
总表决情况：同意 341,937,822 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.9883％；反对 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 34,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099％。
中小股东总表决情况：同意 22,056,700 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8190％；反对 6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0272％；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 34,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1539％。
表决结果：该议案获得通过。
议案 7.01 2019 年度独立董事述职报告（吴忠）
总表决情况：同意 341,936,022 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.9878％；反对 7,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 34,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099％。
中小股东总表决情况：同意 22,054,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8108％；反对 7,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0353％；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 34,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1539％。
表决结果：该议案获得通过。
议案 7.02 2019 年度独立董事述职报告（董敏）
总表决情况：同意 341,936,022 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.9878％；反对 7,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 34,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099％。
中小股东总表决情况：同意 22,054,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8108％；反对 7,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0353％；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 34,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1539％。
表决结果：该议案获得通过。
议案 7.03 2019 年度独立董事述职报告（韩赤风）
总表决情况：同意 341,936,022 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.9878％；反对 41,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 22,054,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8108％；反对 41,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1892％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案 8.关于确定 2019 年度非独立董事、高级管理人员报
酬的议案
总表决情况：同意 341,935,822 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.9877％；反对 8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 34,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099％。
中小股东总表决情况：同意 22,054,700 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8099％；反对 8,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0362％；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 34,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1539％。
表决结果：该议案获得通过。
议案 9.关于确定 2019 年度非职工监事报酬的议案
总表决情况：同意 341,936,022 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.9878％；反对 7,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 34,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099％。
中小股东总表决情况：同意 22,054,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8108％；反对 7,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0353％；弃权
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