证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2020-21
中兵红箭股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3078号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券于2016年12月29日向8名发行对象定向发行普通股（A股）股票168,804,014股，每股面值1元，每股发行价人民币12.13元。本次募集资金总额人民币2,047,592,689.82元，扣除与发行有关的费用人民币56,281,347.49元，实际募集资金净额为人民币1,991,311,342.33元。截止2016年12月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001241号”验资报告验证确认。
二、项目建设进展情况
1、智能化弹药生产能力建设项目
截止 2019 年 12 月 31 日，北方红阳“智能化弹药生产
能力建设项目”累计完成募集资金投资 1046.67 万元，累计完成募集资金项目承诺投资额的 4.64%。主要完成了数控车床、四轴加工中心、自动数控带锯机等设备的购置安装。
2、智能化弹药研发条件建设项目
截止 2019 年 12 月 31 日，北方红阳“智能化弹药研发
条件建设项目”累计完成募集资金投资 625 万元，累计完成募集资金项目承诺投资额的 9.51%。主要完成了协同应用系统、安全保密系统、机械系统动力学自动分析软件、战斗部专家设计系统、遥测设备等设备及软件的购置安装。
3、系列化产品生产能力扩充建设项目
截止 2019 年 12 月 31 日，北方向东系列化产品生产能
力扩充建设项目累计完成募集资金投资 2693.37 万元，完成募集资金项目承诺投资额的 15.72%。已完成供电改，数控深孔镗、装药生产线、装配生产线和热处理生产线已完成采购，部分设备已安装；部分工房主体结构施工完成。
4、机加生产线技术改造项目
截止 2019 年 12 月 31 日，北方红宇公司“机加生产线
技术改造项目”累计完成募集资金投资 2630.41 万元，累计完成募集资金项目承诺投资额的 83.73%。完成了包括原五车间工房改造和 84 台套设备的购置等投资内容，绝大部分设备已安装调试完成。
截止 2019 年 12 月 31 日，北方滨海“汽车底盘结构部
件生产项目”累计投入 6292.57 万元，完成募集资金项目承诺投资额的 34.81%。项目主要进行了部分生产工房及主要产能设备基本改造、购置，其中关键设备智能激光切割机、行走机构焊接系统已安装完成并陆续投入使用，结构件智能制造生产线、轻型工字梁自动化生产线已初具规模。
三、调整项目实施进度原因说明
1、智能化弹药研发条件建设项目
进入“十三五”以来，智能化弹药产品市场发生了积极的变化，需求较为强劲。北方红阳坚持新发展理念，按照调结构、促转型，实现军品高质量发展的总要求，积极履行强军首责。部分型号智能化弹药科研项目取得重要进展，但由于智能化弹药产品从研制到批产，有着严格的研制流程，研制周期比较长。当前该项目确定目标的多个型号智能化弹药研制进度均有不同程度的推迟，项目工艺试制条件和产品试验条件的设备设施还不具备实施条件，为降低投资风险，北方红阳放缓了智能化弹药研发条件建设项目建设进度。下一步北方红阳将继续加大智能化弹药产品的研制力度，同时结合科研项目的进度逐步有序的投入募集资金，以实现更好的投资收益，回馈股东。
2、智能化弹药生产能力建设项目
近年来，军方对智能化弹药产品提出了更高的要求，产品工艺要求更高，生产难度加大。另一方面，随着《中国制造 2025》的提出，中国制造业发生了更为积极的变化，行业
可提供更高性价比的设备和生产线，为提升生产线自动化、智能化水平，减少火工生产工序人员，提高生产线本质安全度，提升部分工序加工精度，北方红阳需对部分建设内容进行方案优化和论证，基于投资效益最大化的原则，北方红阳放缓了生产能力项目的建设进度，项目的柔性加工生产线等内容暂未实施。下一步，北方红阳将加快产品研发力度，增加高精度加工设备和智能化生产线的建设投入，将募集资金投资项目建设与智能化弹药产品的市场紧密结合起来，通过逐步有序的投入募集资金，以实现更好的投资收益，回馈股东。
3、系列化产品生产能力扩充建设项目
近年来，军方对智能化弹药产品提出了更高的要求，为此北方向东紧缩了系列化产品部分老型号产品的生产投入，加大对新型号研制力度，受制于智能化弹药产品研制严格的流程，产品研制生产周期较长，产品尚未设计定型，暂时不能批量生产，为更好地服务用户，做好新产品研制生产工作，北方向东放缓了募投项目建设速度，目前产品高端机械加工条件，热处理、产品装配条件，特品库房等尚未建设完成。下一步，北方向东将加大新产品研制、高端机加生产能力、产品装配等内容的投资，稳步推进项目建设，积极开拓新研发领域，确保项目投入达到预期效果。
4、机加生产线技术改造项目
“机加生产线技术改造项目”所形成的生产纲领受军品市场环境制约较为严重。该项目在实施过程中，因军方近两
年大幅度减少了两种常规型号产品的订货量，北方红宇目前已形成的生产能力暂可满足生产需求，另一方面，随着军方对高新武器装备的需求不断增加，新型号产品对加工工艺提出了更高的要求，同时，随着国际先进制造加工技术的不断进步，北方红宇将对高端加工设备进行进一步的调研和可行性论证。因此按照募投资金使用中股东收益最大的原则，北方红宇结合其长远发展目标及军品订货等情况，不断补充完善办公自动化、新产品机加生产能力等条件，稳步推进项目建设，积极开拓新研发领域，切实把募集资金用好、用到位。
5、汽车底盘结构部件生产项目
受市场环境制约，近年来美国对国内出口产品加征关税的影响，北方滨海与美国 Wabash 公司间新产品开发处于放缓的状态，出口美国产品受关税利润大幅下降。汽车底盘市场的增长速度未达到项目编制时的发展预期，基于规避市场风险，谨慎投资的考虑，北方滨海放缓了后续汽车底盘结构部件生产线投资和建设进度。
未来，北方滨海将积极开拓欧洲和国内汽车部件市场，继续加大市场开拓、技术研究和人才储备，随着汽车底盘市场需求增长和产能增加，迅速占领市场，进一步加快项目后续配套设施建设，确保项目实际建设效果，获得较大收益。
四、项目实施进度调整结果
鉴于以上情况，为保证项目更为稳健的投入，逐步释放效益，有效规避市场风险，公司拟延长项目建设周期，调整
情况详见下表：
项目实施进度调整后募集资金使用进度明细表
（单位：万元）
募集资金 累计投 已完成投 原达到预 调整后达到
项目名称 承诺投资 资额 资比例 定可使用 预定可使用
金额 状态时间 状态的时间
智能化弹药生产能 22570.41 1046.67 4.64% 2020年5月 2022年12月
力建设项目
智能化弹药研发条 6572.97 625 9.51% 2020年5月 2021 年 5 月
件建设项目
系列化产品生产能 17138.05 2693.37 15.72% 2020年5月 2023年12月
力扩充建设项目
机加生产线技术改 3141.49 2630.41 83.73% 2019年5月 2021 年 5 月
造项目
汽车底盘结构部件 18075.66 6292.57 34.81% 2020年5月 2022年12月
生产项目
五、募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的调整 对公司生产经营的影响
上述募集资金投资项目投资进度以及达到预定可使用 状态的日期的调整不会对公司经营造成重大影响，公司将持 续推进募集资金项目的进展，提升公司整体实力，促进公司 稳步发展。
六、相关审核及批准程序
1.董事会审批情况
公司于2020年4月24日召开了第十届董事会第十九次会
议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告》和《中兵红箭股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告》。
2.独立董事意见
独立董事认为：公司对“智能化弹药生产能力建设项目”、“智能化弹药研发条件建设项目”、“系列化产品生产能力扩充建设项目”、“机加生产线技术改造项目”和“汽车底盘结构部件生产项目”实施进度的的调整，符合项目建设的实际情况，有利于保证项目质量，本次调整是根据项目实施进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形。
同意对上述项目实施进度的调整。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
3.监事会意见
监事会认为：公司对“智能化弹药生产能力建设项目”、“智能化弹药研发条件建设项目”、“系列化产品生产能力扩充建设项目”、“机加生产线技术改造项目”和“汽车底盘结构部件生产项目”实施进度的的调整，符合项目建设的
实际情况，有利于保证项目质量，本次调整是根据项目实施进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形。
同意对上述项目实施进度的调整。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第十六次会议相关事项的意见》。
4.独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，履行程序完备、合规。本次调整部分募集资金投资项目实施进度符合证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，符合股东和广大投资者利益，使募集资金的使用更能符合公司的战略规划和发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。综上，本保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度的事项无异议。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见》。
七、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议；
3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第十六次会议相关事项的意见；
5.中信证
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