证券代码：000519证券简称：中兵红箭 公告编号：2019-12
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）第十届董事会第十三次会议通知已于2019年4月9日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2019年4月19日以现场会议的方式在南阳召开。公司董事会成员9人，出席现场会议董事会6人，分别为陈建华、魏军、扈乃祥、牛建伟、韩赤风、董敏。董事李晓颖先生和李玉顺先生因工作原因未能出席会议，分别授权董事陈建华先生和牛建伟先生代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决；独立董事吴忠先生，因工作原因未能出席会议，授权独立董事韩赤风先生代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长陈建华先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：
一、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
同意通过公司2018年度董事会工作报告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
二、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
同意通过公司2018年度总经理工作报告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
同意通过公司2018年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》。
监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
四、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
同意通过2018年度财务决算报告，大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具大华审字[2019]002649号审计报告，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
五、审议通过《关于2019年度财务预算（草案）的议案》
同意通过公司2019年度财务预算（草案）的议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
六、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
同意向全体股东每10股派发现金股利0.41元（含税），详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2018年度利润分配方案的公告》。
独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
七、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告，详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
中信证券股份有限公司出具了核查意见，大华会计师事务所出具了专项鉴证报告。独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于中兵红箭股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
同意公司2018年度内部控制自我评价报告。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、听取《2018年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十、审议通过《关于确定2018年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》
同意通过2018年度非独立董事、高级管理人员报酬议案。
独立董事发表了独立意见。于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
十一、审议通过《关于2019年度生产经营计划的议案》
同意公司2019年度生产经营计划。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于2019年固定资产投资计划的议案》
同意公司2019年度固定资产投资计划。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
十三、审议通过《关于2019年度军民品科研项目投资计划安排的议案》
同意公司2019年度军民品科研项目投资安排。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于2019年度拟处置固定资产的议案》
同意公司2019年度拟处置固定资产的方案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
同意公司对2019年日常关联交易的预计。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》
独立董事发表了独立意见和事前认可意见，监事会发表了同意意见。于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案属于关联交易事项，关联董事陈建华、魏军、李
晓颖、扈乃祥回避表决。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
十六、审议通过《关于2019年度综合授信的议案》
同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司及其他地方商业银行申请总额不超过18.2亿元的综合授信额度。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2019年度综合授信的公告》。
独立董事发表了独立意见和事前认可意见，监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案属于关联交易事项，关联董事陈建华、魏军、李晓颖、扈乃祥回避表决。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
十七、审议通过《关于为全资子公司2019年度融资提供担保的议案》
同意公司为全资子公司提供人民币15.92亿元的担保。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于为全资子公司2019年度融资提供担保的公告》。
独立董事发表了独立意见和事前认可意见，监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案属于关联交易事项，关联董事陈建华、魏军、李晓颖、扈乃祥回避表决。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
十八、审议通过《关于调整全资子公司中南钻石有限公司“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”和“超硬材料研发中心建设项目”实施进度的议案》
同意全资子公司中南钻石有限公司对“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”和“超硬材料研发中心建设项目”实施进度的调整。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于调整部分募投项目实施进度的公告》。
中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
十九、审议通过《关于拟调整“江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目”建设内容的议案》
同意公司对“江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目”建设内容的调整。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目建设内容调整的公告》。
中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
二十、审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司以“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意全资子公司中南钻石有限公司“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目”节余募集资金永久补充流动资金。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公司以“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
二十一、审议通过《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司全资子公司吉林江机特种工业有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过2.5亿元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流
