股 票 代 码 ： 000518 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公 告 编 号 ： 临 -2021-10 号
江苏四环生物股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2021 年 4 月 15 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第九届董事
会第四次会议。本公司于 2021 年 4 月 3 日以电话方式发布了召开董事会的通知。
出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为郭煜、强琦、徐小娟、刘卫、钱国双。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，通过以下决议及议案：
一、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》；
《2020年年度报告全文》具体内容披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告摘要》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；
具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《2020 年度董事会工作报告》。
公司独立董事徐小娟、刘卫、钱国双、沈晓军、马丽英、廖述斌分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2020 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；
具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了 2020 年度利润分配预案；
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经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为27,295,103.63元，母公司的净利润为15,215,010.34元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金0元，加以上年度留存的未分配利润-471,678,536.56元，2020年末累计可供股东分配的利润为-456,463,526.22元，不具备利润分配的客观条件。
公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增，此次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了关于公司董事、监事及高管人员 2020 年度报酬；
公司董事、监事及高管人员2020年度报酬详见同日披露的《2020年年度报告全文》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了公司《2020 年度内部控制评价报告》；
具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》；
具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了关于2020年度计提资产减值准备的议案；
具体内容详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了关于召开 2020 年年度股东大会的议案；
具体内容详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年年度股东大会通知》。
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表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2021 年 4 月 15 日
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