股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2018-11号
江苏四环生物股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2018年4月26日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事
会第六次会议。本公司于2018年4月15日以电话方式发布了召开董事会的通知。
出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、朱正洪、徐卫球、沈晓军、
马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，通过以下决议及议案：
一、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会日期另行通知。
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会日期另行通知。
三、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会日期另行通知。
四、审议通过了2017年度利润分配预案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至2017年12月31日，
母公司期末未分配利润为-480,448,073.37元。不具备利润分配的条件。
公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会日期另行通知。
五、审议通过了关于公司董事、监事及高管人员2017年度报酬；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2018-11号
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会日期另行通知。
六、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于核销部分应收账款的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会日期另行通知。
八、审议通过了关于2017年度计提资产减值准备的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会日期另行通知。
九、审议通过了关于2018年度日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了关于会计政策变更的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、审议《2018年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年财务报告及内部控制审计机构的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会日期另行通知。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2018年4月26日
