股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2012-40 号
江苏四环生物股份有限公司
2012 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：现场会议召开时间：2012 年 10 月 12 日（星期五） 14：00 时；
网络投票时间：2012 年 10 月 11 日—2012 年 10 月 12 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 10 月 12 日 9：30-11：30，13：
00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2012 年 10 月 11
日 15：00 至 2012 年 10 月 12 日 15：00 的任意时间。
召开地点：本公司会议室
召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
召集人：本公司第六届董事会
主持人：孙国建董事长
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。
2、出席会议的总体情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 125 人，代表有表决权的股份数
105,877,150 股，占公司有表决权股份总额的 10.28%。其中，现场出席股东大会
的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权的股份数 91,419,956 股，占公司有
表决权股份总额的 8.88%；通过网络投票的股东 121 人，代表有表决权的股份数
14,457,194 股，占公司有表决权股份总额的 1.40%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师
列席会议。
二、提案审议情况
1
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2012-40 号
本次股东大会经过现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（同意股 103,316,067 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.58%；反
对股 1,880,283 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 1.78%；弃权股 680,800
股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.64%）
2、审议通过了《关于公司 2012 年度非公开发行股票方案的议案》；
审议以下议案时，关联股东广州盛景投资有限公司回避，放弃行使表决权,
该议案的有效表决股份为 65,877,150 股。
2.1 发行股票的类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值 1 元。
（同意股 63,302,967 股，占出席会议所有股东所持表决权的 96.09%；反对
股 1,880,183 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 2.85%；弃权股 694,000 股,
占出席会议所有股东所持表决权的 1.05%）
2.2 发行方式
本次发行采用非公开发行股票的方式进行，发行对象以现金方式认购，公司
将在本次发行获得中国证监会核准之日起 6 个月内，择机发行。
（同意股 63,302,967 股，占出席会议所有股东所持表决权的 96.09%；反对
股 1,880,183 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 2.85%；弃权股 694,000 股,
占出席会议所有股东所持表决权的 1.05%）
2.3 发行对象
本次的发行对象为公司第一大股东广州盛景投资有限公司（以下简称“盛景
投资”）。
（同意股 63,302,967 股，占出席会议所有股东所持表决权的 96.09%；反对
股 1,880,183 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 2.85%；弃权股 694,000 股,
占出席会议所有股东所持表决权的 1.05%）
2.4 定价原则和发行价格
公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十六次会议
决议公告日（2012 年 9 月 25 日）。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日
公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准
日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即发
2
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2012-40 号
行价格不低于 3.63 元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。
若需调整本次发行的定价基准日，公司将另行召开董事会及股东大会会议进
行审议。
（同意股 63,236,767 股，占出席会议所有股东所持表决权的 95.99%；反对
股 2,627,183 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 3.99%；弃权股 13,200 股,
占出席会议所有股东所持表决权的 0.20%）
2.5 发行数量及认购方式
本次非公开发行股票数量为不超过 11,020 万股。在上述发行规模区间内，
本次非公开发行股票最终发行数量由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销
商）根据实际认购情况协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项，本次发行数量上限将作相应调整。
公司第一大股东盛景投资以现金方式全额认购本次非公开发行股票。
（同意股 63,302,967 股，占出席会议所有股东所持表决权的 96.09%；反对
股 1,880,183 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 2.85%；弃权股 694,000 股,
占出席会议所有股东所持表决权的 1.05%）
2.6 发行股票的限售期
发行对象认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得上
市交易或转让。
（同意股 63,302,967 股，占出席会议所有股东所持表决权的 96.09%；反对
股 1,880,183 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 2.85%；弃权股 694,000 股,
占出席会议所有股东所持表决权的 1.05%）
2.7 募集资金数量及用途
公司本次非公开发行 A 股拟募集资金总额不超过 40,000 万元，拟通过对新
疆爱迪新能源科技有限公司（以下简称“新疆爱迪”）单方面增资的方式，全部
投向控股子公司新疆爱迪国家科技支撑计划 20 万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工
业示范工程项目和补充新疆爱迪流动资金。情况如下：
3
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2012-40 号
单位：万元
募集资金投入
序号 项目名称 投资总额
金额
国家科技支撑计划 20 万吨/年煤焦油
1 加氢制备清洁燃料油工业示范工程项 45,198.00 35,375.33
目
2 补充新疆爱迪流动资金 1,624.67 1,624.67
合 计 46,822.67 37,000.00
注：考虑到发行费用等因素，募集资金投入金额暂按 37,000 万元测算，待发行费用完全确定后，将以
募集资金净额投入募集资金投资项目，如果募集资金净额超过 37,000 万元，超过部分将用于补充新疆爱迪
流动资金。
本次募集资金项目实施主体为公司控股子公司新疆爱迪，公司将以募集资金
对新疆爱迪进行单方面增资投入。为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，
在本次募集资金到位之前，新疆爱迪已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行
投入；在本次发行募集资金到位之后，新疆爱迪将在保证项目后续投资资金需求
的前提下，以剩余募集资金对已投入的自筹资金进行置换。如果此次非公开发行
实际募集资金无法满足项目资金需求，不足的部分由自筹资金解决。
募集资金使用计划具体如下：
单位：万元
截至 2012 年 9
募集资金
项目名称 投资总额 月 23 日已投入
投入金额
金额
国家科技支撑计划 20 万吨/年煤
焦油加氢制备清洁燃料油工业示 45,198.00 35,375.33 9,822.67
范工程项目
补充新疆爱迪流动资金
