证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2021-020
荣安地产股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 13 日（星期二）下午 14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 4 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 13 日 9:15-15:00 的
任意时间。
2、召开地点：荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长王久芳。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参与投票的股东（代理人）共 10 人，代表股份 2,453,712,848 股，占公司有表
１
决权股份总数的 77.0657%。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东（代理人）共 6 人，代表股份 2,317,468,976 股，占
公司有表决权股份总数的 72.7866%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共 4 人，代表股份 136,243,872 股，占公司有
表决权股份总数的 4.2791%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席
情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 6 人，代表股份 137,059,572 股，
占公司有表决权股份总数的 4.3047%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场方式出
席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：
审 议 案 投票情况 股份数（股） 赞成股份（股）反对股份 弃权股 赞成率
（股） 份（股） （%）
全体投票 2,453,712,848 2,453,560,548 8,000 144,300 99.9938%
1、《2020 年 其中：现场投票 2,317,468,976 2,317,468,976 0 0 100.0000%
度董事会工 网络投票 136,243,872 136,091,572 8,000 144,300 99.8882%
作报告》
中小投资者投票 137,059,572 136,907,272 8,000 144,300 99.8889%
全体投票 2,453,712,848 2,453,560,548 8,000 144,300 99.9938%
2、《2020 年 其中：现场投票 2,317,468,976 2,317,468,976 0 0 100.0000%
度监事会工 网络投票 136,243,872 136,091,572 8,000 144,300 99.8882%
作报告》
中小投资者投票 137,059,572 136,907,272 8,000 144,300 99.8889%
全体投票 2,453,712,848 2,453,560,548 8,000 144,300 99.9938%
3、《2020 年 其中：现场投票 2,317,468,976 2,317,468,976 0 0 100.0000%
度财务决算 网络投票 136,243,872 136,091,572 8,000 144,300 99.8882%
报告》
中小投资者投票 137,059,572 136,907,272 8,000 144,300 99.8889%
２
审 议 案 投票情况 股份数（股） 赞成股份（股）反对股份 弃权股 赞成率
（股） 份（股） （%）
全体投票 2,453,712,848 2,453,704,848 8,000 0 99.9997%
4、《2020 年 其中：现场投票 2,317,468,976 2,317,468,976 0 0 100.0000%
度利润分配 网络投票 136,243,872 136,235,872 8,000 0 99.9941%
预案》
中小投资者投票 137,059,572 137,051,572 8,000 0 99.9942%
全体投票 2,453,712,848 2,453,560,548 8,000 144,300 99.9938%
5、《2020 年 其中：现场投票 2,317,468,976 2,317,468,976 0 0 100.0000%
年度报告》及 网络投票 136,243,872 136,091,572 8,000 144,300 99.8882%
摘要
中小投资者投票 137,059,572 136,907,272 8,000 144,300 99.8889%
全体投票 2,453,712,848 2,439,654,876 14,057,97 0 99.4271%
2
6、《关于修 其中：现场投票 2,317,468,976 2,316,654,776 814,200 0 99.9649%
改公司章程 网络投票 136,243,872 123,000,100 13,243,77 0 90.2794%
的议案》 2
中小投资者投票 137,059,572 123,001,600 14,057,97 0 89.7432%
2
7、《关于对 全体投票 2,453,712,848 2,453,704,848 8,000 0 99.9997%
向参股公司 其中：现场投票 2,317,468,976 2,317,468,976 0 0 100.0000%
提供财务资 网络投票 136,243,872 136,235,872 8,000 0 99.9941%
助进行授权
管理的议案》 中小投资者投票 137,059,572 137,051,572 8,000 0 99.9942%
表决结果：上述议案均获得本次有效表决权股份总数 1/2 以上通过，其中议案 6、
《关于修改公司章程的议案》为特别决议，获得本次有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、出席律师：陈农、林群超
3、结论性意见：经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
３
1、荣安地产股份有限公司 2020 年度股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二一年四月十四日
４
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