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000517 深市 荣安地产


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荣安地产:2019年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-21

荣安地产:2019年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:000517    证券简称:荣安地产    公告编号:2020-030

      债券代码:112262    债券简称:15 荣安债

          荣安地产股份有限公司

        2019 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 14:45;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。

  2、召开地点:荣安大厦 20 楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号)。
  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

  4、召集人:荣安地产股份有限公司董事会。

  5、主持人:公司董事长王久芳。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参与投票的股东(代理人)共 13 人,代表股份 2,477,325,015 股,占公司有

                                                1

表决权股份总数的 77.8073%。

  2、现场会议出席情况

  现场出席股东大会的股东(代理人)共 5 人,代表股份 2,471,967,476 股,

占公司有表决权股份总数的 77.6391%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东(代理人)共 8 人,代表股份 5,357,539 股,占公司有

表决权股份总数的 0.1683%。

  4、中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东)出席
情况

  参加本次股东大会的中小投资者(代理人)共 9 人,代表股份 6,171,739 股,

占公司有表决权股份总数的 0.1938%。

  5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场方式出
席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式,审议并通过了以下议案,表决情况如下:

 审  议  案  投票情况  股份数(股) 赞成股份(股)反对股份 弃权股 赞成率
                                                    (股) 份(股) (%)

                    全体投票 2,477,325,015  2,477,077,415  247,600      0 99.9900%
1、《2019 年  其中:现场投票 2,471,967,476  2,471,967,476        0      0 100.0000%
度董事会工        网络投票    5,357,539      5,109,939  247,600      0 95.3785%
作报告》

              中小投资者投票    6,171,739      5,924,139  247,600      0 95.9882%

                    全体投票 2,477,325,015  2,477,077,415  247,600      0 99.9900%
2、《2019 年  其中:现场投票 2,471,967,476  2,471,967,476        0      0 100.0000%
度监事会工        网络投票    5,357,539      5,109,939  247,600      0 95.3785%
作报告》

              中小投资者投票    6,171,739      5,924,139  247,600      0 95.9882%

                    全体投票 2,477,325,015  2,477,077,415  247,600      0 99.9900%
3、《2019 年  其中:现场投票 2,471,967,476  2,471,967,476        0      0 100.0000%
度财务决算        网络投票    5,357,539      5,109,939  247,600      0 95.3785%
报告》

              中小投资者投票    6,171,739      5,924,139  247,600      0 95.9882%

                                                2


 审  议  案  投票情况  股份数(股) 赞成股份(股)反对股份 弃权股 赞成率
                                                    (股) 份(股) (%)

                    全体投票 2,477,325,015  2,477,214,415  110,600      0 99.9955%
4、《2019 年  其中:现场投票 2,471,967,476  2,471,967,476        0      0 100.0000%
度利润分配        网络投票    5,357,539      5,246,939  110,600      0 97.9356%
预案》

              中小投资者投票    6,171,739      6,061,139  110,600      0 98.2080%

                    全体投票 2,477,325,015  2,477,204,115  120,900      0 99.9951%
5、《2019 年  其中:现场投票 2,471,967,476  2,471,967,476        0      0 100.0000%
年度报告》及        网络投票    5,357,539      5,236,639  120,900      0 97.7434%
摘要

              中小投资者投票    6,171,739      6,050,839  120,900      0 98.0411%

6、《关于对        全体投票 2,477,325,015  2,477,006,676  318,339      0 99.9871%
向参股公司  其中:现场投票 2,471,967,476  2,471,967,476        0      0 100.0000%
提供财务资        网络投票    5,357,539      5,039,200  318,339      0 94.0581%
助进行授权

管理的议案》 中小投资者投票    6,171,739      5,853,400  318,339      0 94.8420%

  表决结果:上述议案均获得本次有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:浙江和义观达律师事务所

  2、出席律师:肖玥、陈明

  3、结论性意见:经办律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件目录

  1、荣安地产股份有限公司 2019 年度股东大会决议

  2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

                                            荣安地产股份有限公司董事会

                                                  二○二○年五月二十日

                                                3

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