证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2020-030
债券代码：112262 债券简称：15 荣安债
荣安地产股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、召开地点：荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长王久芳。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参与投票的股东（代理人）共 13 人，代表股份 2,477,325,015 股，占公司有
１
表决权股份总数的 77.8073%。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东（代理人）共 5 人，代表股份 2,471,967,476 股，
占公司有表决权股份总数的 77.6391%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共 8 人，代表股份 5,357,539 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1683%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席
情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 9 人，代表股份 6,171,739 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1938%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场方式出
席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：
审 议 案 投票情况 股份数（股） 赞成股份（股）反对股份 弃权股 赞成率
（股） 份（股） （%）
全体投票 2,477,325,015 2,477,077,415 247,600 0 99.9900%
1、《2019 年 其中：现场投票 2,471,967,476 2,471,967,476 0 0 100.0000%
度董事会工 网络投票 5,357,539 5,109,939 247,600 0 95.3785%
作报告》
中小投资者投票 6,171,739 5,924,139 247,600 0 95.9882%
全体投票 2,477,325,015 2,477,077,415 247,600 0 99.9900%
2、《2019 年 其中：现场投票 2,471,967,476 2,471,967,476 0 0 100.0000%
度监事会工 网络投票 5,357,539 5,109,939 247,600 0 95.3785%
作报告》
中小投资者投票 6,171,739 5,924,139 247,600 0 95.9882%
全体投票 2,477,325,015 2,477,077,415 247,600 0 99.9900%
3、《2019 年 其中：现场投票 2,471,967,476 2,471,967,476 0 0 100.0000%
度财务决算 网络投票 5,357,539 5,109,939 247,600 0 95.3785%
报告》
中小投资者投票 6,171,739 5,924,139 247,600 0 95.9882%
２
审 议 案 投票情况 股份数（股） 赞成股份（股）反对股份 弃权股 赞成率
（股） 份（股） （%）
全体投票 2,477,325,015 2,477,214,415 110,600 0 99.9955%
4、《2019 年 其中：现场投票 2,471,967,476 2,471,967,476 0 0 100.0000%
度利润分配 网络投票 5,357,539 5,246,939 110,600 0 97.9356%
预案》
中小投资者投票 6,171,739 6,061,139 110,600 0 98.2080%
全体投票 2,477,325,015 2,477,204,115 120,900 0 99.9951%
5、《2019 年 其中：现场投票 2,471,967,476 2,471,967,476 0 0 100.0000%
年度报告》及 网络投票 5,357,539 5,236,639 120,900 0 97.7434%
摘要
中小投资者投票 6,171,739 6,050,839 120,900 0 98.0411%
6、《关于对 全体投票 2,477,325,015 2,477,006,676 318,339 0 99.9871%
向参股公司 其中：现场投票 2,471,967,476 2,471,967,476 0 0 100.0000%
提供财务资 网络投票 5,357,539 5,039,200 318,339 0 94.0581%
助进行授权
管理的议案》 中小投资者投票 6,171,739 5,853,400 318,339 0 94.8420%
表决结果：上述议案均获得本次有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、出席律师：肖玥、陈明
3、结论性意见：经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、荣安地产股份有限公司 2019 年度股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二○年五月二十日
３
查看PDF原文
