000517 深市 荣安地产

      证券代码：000517    证券简称：荣安地产    公告编号：2020-021

      债券代码：112262    债券简称：15 荣安债

        荣安地产股份有限公司

  第十届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第四
十八次会议通知于 2020 年 4 月 16 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2020
年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙
江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。

    本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中张蔚欣董事以通讯方
式出席会议。本次会议由董事长王久芳主持，监事张怀满、韩铭、刘琰、朱强、余亚萍列席了会议。

    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

    二、会议审议情况

    会议形成如下决议：

    1、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

    表决结果：  8 票同意，  0 票反对，  0 票弃权。

    2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

    表决结果：  8 票同意，  0 票反对，  0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019 年度
董事会工作报告》。

                                              １


    3、审议通过《2019 年度财务决算报告》

    表决结果：  8 票同意，  0 票反对，  0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019 年年
度报告》第十二节财务报告部分。

    4、审议通过《2019 年度利润分配预案》

    表决结果：  8 票同意，  0 票反对，  0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2019
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-022）

    5、审议通过《2019 年年度报告》及摘要

    表决结果：  8 票同意，  0 票反对，  0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019 年年
度报告》及摘要（公告编号：2020-023）

    6、审议通过《2020 年第一季度报告》全文及正文

    表决结果：  8 票同意，  0 票反对，  0 票弃权。

    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第一季
度报告》全文及正文（公告编号：2020-024）

    7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：  8 票同意，  0 票反对，  0 票弃权。

    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司会计政策变更的公告》及摘要（公告编号：2020-025）

    8、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：  8 票同意，  0 票反对，  0 票弃权。

    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019 年度
                                              ２

内部控制自我评价报告》

    9、审议通过《2019 年度社会责任报告》

    表决结果：  8 票同意，  0 票反对，  0 票弃权。

    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019 年度
社会责任报告》

    10、审议通过《2019 年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》

    表决结果：  5 票同意，  0 票反对，  0 票弃权。

    公司第十届董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员在 2019年度履行职责情况
进行了认真的考核和审查，对公司高管人员在 2019 年度所做的工作给予肯定。董事会根据薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司高管人员 2019 年度的年度薪酬标准。由于公司董事总经理王丛玮、 董事副总经理俞康麒、蓝冬海在公司获取薪酬，因此回避了对该事项的表决， 其他董事一致审议通过本议案。

    相关内容详见公司《2019 年年度报告》“第九节董事、监事、高级管理人员和
员工情况”之“四、 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

    11、审议通过《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》

    表决结果：  8 票同意，  0 票反对，  0 票弃权。

    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的公告》（公告编号：2020-026）

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    12、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的议案》
    表决结果：  8 票同意，  0 票反对，  0 票弃权。

    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-028）

    公司独立董事邱妘、蒋岳祥、郭站红已对上述相关事项发表了独立意见，同意上述事项。相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

                                              ３


    三、备查文件

    1、荣安地产股份有限公司第十届董事会第四十八次会议决议

    2、荣安地产股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见

    特此公告。

                                          荣安地产股份有限公司董事会

                                            二○二○年四月二十九日

                                              ４