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证券代码： 000517 证券简称：荣安地产 公告编号： 2018-060
债券代码： 112262 债券简称： 15 荣安债
荣安地产股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（ 1）现场会议召开时间： 2018 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:45；
（ 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2018 年 5 月 14 日 9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 13 日 15:00-2018 年 5 月 14 日 15:00
的任意时间。
2、召开地点： 荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长王久芳先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参与投票的股东（代理人）共 9 人，代表股份 2,472,121,576 股，占公司有
２
表决权股份总数的 77.6439%。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东（代理人）共 8 人，代表股份 2,472,117,576 股，
占公司有表决权股份总数的 77.6438%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共 1 人，代表股份 4,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0001%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出
席情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 3 人，代表股份 818,300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0257%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案 1-7 均为普通议案，
须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案 8 为特别议案，
须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。本次股东大会按照
会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下
议案，表决情况如下：
审 议 案 投票情况 股份数（股） 赞成股份（股）反对股份
（股）
弃权股
份（股）
赞成率
（ %）
1、《 2017 年度
董事会工作报
告》
全体投票 2,472,121,576 2,472,117,576 4,000 0 99.9998%
其中：现场投票 2,472,117,576 2,472,117,576 0 0 100.0000%
网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,300 814,300 4,000 0 99.5112%
2、《 2017 年度
监事会工作报
告》
全体投票 2,472,121,576 2,472,117,576 4,000 0 99.9998%
其中：现场投票 2,472,117,576 2,472,117,576 0 0 100.0000%
网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,300 814,300 4,000 0 99.5112%
３
审 议 案 投票情况 股份数（股） 赞成股份（股）反对股份
（股）
弃权股
份（股）
赞成率
（ %）
3、《 2017 年度
财 务 决 算 报
告》
全体投票 2,472,121,576 2,472,117,576 4,000 0 99.9998%
其中：现场投票 2,472,117,576 2,472,117,576 0 0 100.0000%
网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,300 814,300 4,000 0 99.5112%
4、《 2017 年度
利 润 分 配 预
案》
全体投票 2,472,121,576 2,472,117,576 4,000 0 99.9998%
其中：现场投票 2,472,117,576 2,472,117,576 0 0 100.0000%
网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,300 814,300 4,000 0 99.5112%
5、《 2017 年年
度报告》及摘
要
全体投票 2,472,121,576 2,472,117,576 4,000 0 99.9998%
其中：现场投票 2,472,117,576 2,472,117,576 0 0 100.0000%
网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,300 814,300 4,000 0 99.5112%
6、《关于续聘
会计师事务所
的议案》
全体投票 2,472,121,576 2,472,117,576 4,000 0 99.9998%
其中：现场投票 2,472,117,576 2,472,117,576 0 0 100.0000%
网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,300 814,300 4,000 0 99.5112%
7、《关于变更
“ 15 荣安债”
募集说明书部
分 条 款 的 议
案》
全体投票 2,472,121,576 2,472,117,576 4,000 0 99.9998%
其中：现场投票 2,472,117,576 2,472,117,576 0 0 100.0000%
网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,300 814,300 4,000 0 99.5112%
8、《关于修改
公司章程的议
案》
全体投票 2,472,121,576 2,471,303,376 818,200 0 99.9669%
其中：现场投票 2,472,117,576 2,471,303,376 814,200 0 99.9671%
网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,300 100 818,200 0 0.0122%
表决结果： 上述议案 1-7 为普通议案， 均获得本次有效表决权股份总数 1/2 以上
通过；议案 8《关于修改公司章程的议案》为特别决议事项，获得本次有效表决权股份
总数 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、出席律师：陈农、肖玥
４
3、结论性意见：经办律师认为， 公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法
律、法规和公司章程的规定，本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 荣安地产股份有限公司 2017 年度股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年五月十五日
