证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2012-039
荣安地产股份有限公司
2012 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：荣安地产股份有限公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2012 年 10 月 25 日（星期四）下午 14∶30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2012 年 10 月 25 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2012 年 10 月 24 日 15:00-2012 年 10 月 25 日 15:00 的任
意时间。
3、现场会议地点：凯利大酒店（浙江省宁波市箕漕街 76 号）
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、董事长王久芳先生委托董事胡约翰先生主持会议。本次临时股东大会会议的召
开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
6、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 16 人，代表公司股份 895966149 股，
占公司股份总数的 84.42%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 8 人，代表股
份 895742948 股，占公司股份总数 84.40%；参加网络投票的股东及股东授权代表 8 人，
代表股份 223201 股，占公司股份总数的 0.02%。
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7、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了《关于
出售江苏荣安置业有限公司股权的议案》。关联人王久芳先生控制的荣安集团股份有
限公司对本议案回避表决，本议案有效表决股份总数为 67966149 股，具体表决情况如
下：
同意股份 67809148 股，占出席会议有表决权股份总额的 99.77%；
反对股份 157001 股，弃权股份 0 股。
三、律师见证情况
本次临时股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农、朱挺炜出具了法
律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程
的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议
2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一二年十月二十六日
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