证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2012-032
荣安地产股份有限公司
第八届董事会 2012 年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第八届董事会 2012 年第九次临时会议通知于 2012 年 9 月 24
日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2012 年 9 月 28 日以通讯方式召开。公司
董事会成员共 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
一、一致审议通过《关于出售江苏荣安置业有限公司股权的议案》：
具体内容请见与本公告同日披露的《关于出售股权的关联交易公告》。该议案还需
提交公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过。
关联董事王久芳先生回避表决。
会议表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、一致审议通过《关于向荣安集团股份有限公司临时借款的议案》：
具体内容请见与本公告同日披露的《关于向控股股东临时借款的关联交易公告》。
关联董事王久芳先生、王麟山先生回避表决。
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、一致审议通过《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的议案》：
董事会定于 2012 年 10 月 25 日召开公司 2012 年第五次临时股东大会，并采取现场
和网络结合的投票方式, 现场会议于 2012 年 10 月 25 日下午 14:30 在浙江省宁波市箕
漕街 76 号凯利大酒店召开。具体内容请见与本公告同日披露的《荣安地产股份有限公
司关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知》。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一二年十月八日
