证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2012-015
荣安地产股份有限公司
第八届董事会 2012 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第八届董事会 2012 年第五次临时会议通知于 2012
年 6 月 18 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召
开，现场会议于 2012 年 6 月 21 日在公司十五楼会议室（宁波市灵桥路 513 号）
召开。公司董事会成员共 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，董事牛小军先生，
独立董事贾生华先生以通讯表决方式出席会议。会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
一、一致审议通过《关于解除<国有建设用地使用权出让合同>的议案》：
详细内容请见与本公告同日披露的《关于解除<国有建设用地使用权出让合
同>的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、一致审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》：
详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开 2012 年第二次临时股东大会
的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上第一项议案将提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一二年六月二十二日
