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证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2010-055 荣安地产股份有限公司 第七届董事会2010年第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣安地产股份有限公司第七届董事会2010年第十次临时会议通知于2010年11月16日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议于2010年11月22日在浙江省宁波市灵桥路513号天封大厦15楼会议室召开。公司董事会成员共9名，实际参加表决人数9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。 一、一致审议通过《关于宁波康园房地产开发有限公司竞拍台州台土告字[2010]035号地块的议案》： 议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于子公司购买土地使用权的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、一致审议通过《关于对土地投标或竞买事项进行授权的议案》： 鉴于公司对土地投标或竞买事项的授权期限将于2010 年12 月31 日到期，为保障公司正常经营的开展，提高经营效率，拟对公司土地投标或竞买事项重新进行授权，具体内容如下： 1、对公司及公司控股子公司竞拍标的的成交金额达到最近一期经审计净资产10%以上、30%以下的土地投标或竞买事项，授权经营层先行参加土地投标或竞买活动，待竞拍成功后报董事会审议批准。 2、对公司及公司控股子公司竞拍标的的成交金额超过最近一期经审计净资产30%以上的土地投标或竞买事项，授权经营层先行参加土地投标或竞买活动，待竞拍成功后报董事会、股东大会审议批准。
上述授权期限为自本次股东大会通过之日至2011年12 月31 日止。若在2011年２
12 月31 日前公司对授权权限有新的调整，按新调整的权限执行。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、一致审议通过《关于关联自然人向公司购买商品房的议案》： 议案具体内容请见与本公告同日披露的《关联自然人向公司购买商品房的关联交易公告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 四、一致审议通过《关于对宁波康信置业有限公司增资的议案》： 议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于对控股子公司增资的公告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 五、一致审议通过《关于召开2010年第六次临时股东大会的议案》： 公司2010年第六次临时股东大会召开事项请详见与本公告同日披露的《关于召开2010年第六次临时股东大会的通知》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 以上第一、二、四项议案将提交公司2010年第六次临时股东大会审议通过。 特此公告。 荣安地产股份有限公司董事会 二○一○年十一月二十三日
