证券代码：000517 证券简称：S*ST成功 公告编号：2007-007
成功信息产业(集团)股份有限公司
第六届董事局第2006年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成功信息产业（集团）股份有限公司第六届董事局2006年第十二次临时会议以通讯方式于2006年12月20日召开，会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，形成决议如下：
1、同意公司下属子公司上饶成功电子信息产业园有限公司（以下简称：上饶成功电子）就其拥有的、坐落在上饶市信州区五三大道38号的土地使用权（工业用地）及抵押权的处置问题，拟与中国银行股份有限公司上饶市分行（以下简称：中行上饶分行）、江西龙盛置业有限公司（以下简称：龙盛置业）、江西三清山旅游集团有限公司（以下简称：三清集团）签订合作协议（其主要内容为：上饶成功电子以1700万元价格将该块用地转让给龙盛置业和三清集团，其中龙盛置业出资70％，三清集团出资30％。该1700万元土地转让价款及上饶市信州区政府的428万元招商引资奖励款将直接用于偿还上饶成功电子在中行上饶分行的即将到期贷款2116万元。中行上饶分行同意在收到前述2116万元及与三清集团和陈斌个人签署担保合同后，释放该块土地的抵押权）。
2、同意上饶成功电子为顺利推进上述合作协议的履行而与上饶市信州区人民政府、龙盛置业、三清集团另行签订合作协议。
鉴于三清集团法定代表人陈斌系陈新兄长，李野的妻舅，故在上述决议的表决中，陈新、李野回避表决。
特此公告
成功信息产业（集团）股份有限公司董事局
二○○七年二月二日
