证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-037
西安国际医学投资股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:30
网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2024 年 5 月 20 日 09:15—15:00 期间任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路 737 号西安国际医学中心医院北院区保障楼 5 层会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今董事长
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7.股东出席情况：
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 43 人，持有公司股份 730,292,565 股，占公司股份总额的 32.3023%,占公司有表决权股份总数的 32.3023%。
其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计8人，代表股份720,445,485股，占公司股份总数的31.8667％；参加网络投票的股东35人，代表股份9,847,080股，占公司股份总数的0.4356％。
8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
1．非累计投票制议案表决结果
总体表决结果
同意 反对 弃权
序 占出席会 占出席会 占出席会
议案名称
号 议有表决 议有表决 议有表决
同意 弃权
权股份总 反对（股） 权股份总 权股份总
（股） （股）
数的比例 数的比例 数的比例
（%） （%） （%）
2023 年度董事会工
1 728,947,965 99.8159 1,344,600 0.1841 0 0.0000
作报告
2023 年度监事会工
2 728,947,965 99.8159 1,344,600 0.1841 0 0.0000
作报告
2023 年度财务决算
3 728,947,965 99.8159 1,344,600 0.1841 0 0.0000
报告
2023 年度利润分配
4 728,868,465 99.8050 1,424,100 0.1950 0 0.0000
预案
2023 年年度报告及
5 728,913,465 99.8112 1,379,100 0.1888 0 0.0000
其摘要
2024 年度财务预算
6 722,822,035 98.9771 7,470,530 1.0230 0 0.0000
报告
关于续聘中审亚太
7 会计师事务所（特殊 729,797,465 99.9322 495,100 0.0678 0 0.0000
普通合伙）的提案
关于修改《董事会议
8 729,797,465 99.9322 495,100 0.0678 0 0.0000
事规则》的议案
关于修改《公司章
9 729,797,465 99.9322 495,100 0.0678 0 0.0000
程》的议案
《关于回购公司股
10 份方案的议案》（逐
项表决）
10.0
回购股份的目的 729,831,365 99.9368 461,200 0.0632 0 0.0000
1
10.0 回购股份符合相关
729,831,365 99.9368 461,200 0.0632 0 0.0000
2 条件
10.0 回购股份的方式及
729,831,365 99.9368 461,200 0.0632 0 0.0000
3 价格区间
10.0 回购股份的种类、用 729,831,365 99.9368 461,200 0.0632 0 0.0000
4 途、数量、占公司总
股本的比例及拟用
于回购的资金总额
10.0 回购股份的资金来
729,831,365 99.9368 461,200 0.0632 0 0.0000
5 源
10.0 回购股份的实施期
729,831,365 99.9368 461,200 0.0632 0 0.0000
6 限
关于提请股东大会
授权董事会办理本
11 729,831,365 99.9368 461,200 0.0632 0 0.0000
次回购相关事宜的
议案
中小投资者表决结果
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
序号 议案名称 议中小投 议中小投
中小投资者
同意 资者有表 弃权 资者有表
反对（股） 有表决权股
（股） 决权股份 （股） 决权股份
份总数的比
总数的比 总数的比
例（%）
例（%） 例（%）
2023 度董事会工
1 10,302,714 88.4557 1,344,600 11.5443 0 0.0000
作报告
2 2023 年度监事会 10,302,714 88.4557 1,344,600 11.5443 0 0.0000
工作报告
2023 年度财务决
3 10,302,714 88.4557 1,344,600 11.5443 0 0.0000
算报告
2023 年度利润分
4 10,223,214 87.7731 1,424,100 12.2269 0 0.0000
配预案
2023 年年度报告
5 10,268,214 88.1595 1,379,100 11.8405 0 0.0000
及其
查看PDF原文
