证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2023-020
西安国际医学投资股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 2:30
网络投票时间为：2023 年 5 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 5 月 10 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2023 年 5 月 10 日 09:15—15:00 期间任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路 737 号西安国际医学中心医院北院区保障楼 5 层会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今董事长
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7.股东出席情况：
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 77 人，持有公司
871,883,080 股，占公司股份总额的 38.3202％,占公司有表决权股份总数的 38.3235%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 14 名，
代表公司股份 721,877,085 股，占公司总股份的 31.7273％，占公司有
表决权股份总数的 31.7300% ；参加网络投票的股东 63 人，代表公司
股份 150,005,995 股，占公司总股份的 6.5929％，占公司有表决权股
份总数的 6.5935%。
8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，
通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
总体表决结果
同意 反对 弃权
序 议案名称 占出席会 占出席会 占出席会
号 同意 议有表决 反对 议有表决 弃权 议有表决
（股） 权股份总 （股） 权股份总 （股） 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
（%） （%） （%）
1 2022 年度董事会工作报告 871,044,080 99.9038％ 808,700 0.0928％ 30,300 0.0035％
2 2022 年度监事会工作报告 871,044,080 99.9038％ 808,700 0.0928％ 30,300 0.0035％
3 2022 年度财务决算报告 871,044,080 99.9038％ 808,700 0.0928％ 30,300 0.0035％
4 2022 年度利润分配预案 871,009,580 99.8998％ 843,700 0.0968％ 29,800 0.0034％
5 2022 年年度报告及其摘要 871,044,080 99.9038％ 808,700 0.0928％ 30,300 0.0035％
6 2023 年度财务预算报告 871,798,080 99.9903％ 54,700 0.0063％ 30,300 0.0035％
关于续聘中审亚太会计师事
7 务所（特殊普通合伙）的提 871,798,080 99.9903％ 54,700 0.0063％ 30,300 0.0035％
案
8 关于修改公司章程的议案 871,793,880 99.9898％ 58,900 0.0068％ 30,300 0.0035％
中小投资者表决结果
同意 反对 弃权
序 占出席会 占出席会 占出席会
号 议案名称 议中小投 议中小投 议中小投
同意 资者有表 反对（股） 资者有表 弃权 资者有表
（股） 决权股份 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
1 2022 度董事会工作报告 152,398,829 99.4525％ 808,700 0.5277％ 30,300 0.0198％
2 2022 年度监事会工作报 152,398,829 99.4525％ 808,700 0.5277％ 30,300 0.0198％
告
3 2022 年度财务决算报告 152,398,829 99.4525％ 808,700 0.5277％ 30,300 0.0198％
4 2022 年度利润分配预案 152,364,329 99.4300％ 843,700 0.5506％ 29,800 0.0194％
5 2022 年年度报告及其摘 152,398,829 99.4525％ 808,700 0.5277％ 30,300 0.0198％
要
6 2023 年度财务预算报告 153,152,829 99.9445％ 54,700 0.0357％ 30,300 0.0198％
关于续聘中审亚太会计
7 师事务所（特殊普通合 153,152,829 99.9445％ 54,700 0.0357％ 30,300 0.0198％
伙）的提案
8 关于修改公司章程的议 153,148,629 99.9418％ 58,900 0.0384％ 30,300 0.0198％
案
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：吕延峰、田慧
3.结论性意见： 经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以
上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人 和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大 会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有 限公司 2022 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二三年五月十一日
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