证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2022-031
西安国际医学投资股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 2:30
网络投票时间为：2022 年 5 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 5 月 18 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2022 年 5 月 18 日 09:15—15:00 期间任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院保障楼 6 层会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今董事长
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7.股东出席情况：
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 101 人，持有公司
股份 983,386,541 股，占公司股份总额的 43.2082％,占公司有表决权股份总数的 43.2082％。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 25 名，
代表公司股份 842,026,979 股，占公司总股份的 36.9971％，占公司有
表决权股份总数的 36.9971％ ；参加网络投票的股东 76 人，代表公司
股份 141,359,562 股，占公司总股份的 6.2111％，占公司有表决权股
份总数的 6.2111％。
8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，
通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
总体表决结果
同意 反对 弃权
序 议案名称 占出席会 占出席会 占出席会
号 同意 议有表决 反对 议有表决 弃权 议有表决
（股） 权股份总 （股） 权股份总 （股） 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
（%） （%） （%）
1 2021 年度董事会工作报告 983,168,741 99.9779％ 216,200 0.0220% 1,600 0.0002％
2 2021 年度监事会工作报告 983,168,741 99.9779％ 216,200 0.0220％ 1,600 0.0002％
3 2021 年度财务决算报告 983,168,741 99.9779％ 216,200 0.0220％ 1,600 0.0002％
4 2021 年度利润分配预案 983,063,941 99.9672％ 321,000 0.0326％ 1,600 0.0002％
5 2021 年年度报告及其摘要 983,168,741 99.9779％ 216,200 0.0220％ 1,600 0.0002％
6 2022 年度财务预算报告 983,118,741 99.9728％ 216,200 0.0220％ 51,600 0.0052％
关于续聘中审亚太会计师事
7 务所（特殊普通合伙）的提 983,168,741 99.9779％ 216,200 0.0220％ 1,600 0.0002％
案
8 关于修改公司章程的议案 983,164,841 99.9775％ 220,100 0.0224％ 1,600 0.0002％
9 五年发展战略规划（2022— 983,339,541 99.9952％ 45,400 0.0046％ 1,600 0.0002％
2026）
中小投资者表决结果
同意 反对 弃权
序 占出席会 占出席会 占出席会
号 议案名称 议中小投 议中小投 议中小投
同意 资者有表 反对（股） 资者有表 弃权 资者有表
（股） 决权股份 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
1 2021 度董事会工作报告 160,313,490 99.8643％ 216,200 0.1347％ 1,600 0.0010％
2 2021 年度监事会工作报 160,313,490 99.8643％ 216,200 0.1347％ 1,600 0.0010％
告
3 2021 年度财务决算报告 160,313,490 99.8643％ 216,200 0.1347％ 1,600 0.0010％
4 2021 年度利润分配预案 160,208,690 99.7990％ 321,000 0.2000％ 1,600 0.0010％
5 2021 年年度报告及其摘 160,313,490 99.8643％ 216,200 0.1347％ 1,600 0.0010％
要
6 2022 年度财务预算报告 160,263,490 99.8332％ 216,200 0.1347％ 51,600 0.0321％
关于续聘中审亚太会计
7 师事务所（特殊普通合 160,313,490 99.8643％ 216,200 0.1347％ 1,600 0.0010％
伙）的提案
8 关于修改公司章程的议 160,309,590 99.8619％ 220,100 0.1371％ 1,600 0.0010％
案
9 五年发展战略规划（2022 160,484,290 99.9707％ 45,400 0.0283％ 1,600 0.0010％
—2026）
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：田慧、吕岩
3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以
上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人 和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东 大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有 限公司 2021 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二二年五月十九日
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