证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-033
西安国际医学投资股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2018年4月20日（星期五）14:30
网络投票时间为：2018年4月19日－2018年4月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018年4月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月19日15:00
至2018年4月20日15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市东大街解放市场 6 号开元商业办公
楼会议室。
3.召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今女士
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席情况：
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共39人，持有公司股
份579,923,244股，占公司股份总额的29.42％。
其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计12人，代表股
份578,087,644股，占公司有表决权股份总数的29.33%；参加网络投
票的股东27人，代表股份1,835,600股，占公司有表决权股份总数的
0.0931%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，逐项通过了以下议案：
（一）2017年度董事会工作报告
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意22,332,578股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。
（二）2017年度监事会工作报告
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意22,332,578股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。
（三）2017年度财务决算报告
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意22,332,578股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。
（四）2017年度利润分配方案
议案表决情况：同意 579,512,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.93％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权133,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意22,199,578股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.18％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权133,000股，占出席会议中小投资者所持表决权0.59％。
公司2017年度实现归属于母公司的净利润198,390,800.19元，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现净利润106,396,260.62元为基准提取10%法定盈余公积10,639,626.06元，可用于支付普通股股利部分为187,751,174.13元，加上上年度结转的未分配利润 1,056,279,485.74元，合计可供股东分配利润为1,244,030,659.87元。
鉴于公司目前正在投资建设西安国际医学中心、西安高新医院二期扩建、商洛国际医学中心等项目，资金支出较大，同时根据公司发展战略和投资计划，利用现有医疗服务资源平台，加快医疗服务业务发展，扩大医疗服务业务规模，是公司发展的主要方向，公司也将继续加大对医疗服务领域的投资力度，决定公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司新建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。
（五）2018年度财务预算报告
议案表决情况：同意 578,784,994 股，占出席会议所有股东所持
表决权99.80％；反对1,138,250股，占出席会议所有股东所持表决权
0.20％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意21,471,628股，占出席会议中小投资者所持表决
权 94.97％；反对 1,138,250 股，占出席会议中小投资者所持表决权
5.03％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。
（六）2017年年度报告及其摘要
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意22,332,578股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。
（七）关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意22,332,578股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。
（八）关于修改公司章程的议案
议案表决情况：同意 579,606,444 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.94％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权39,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意22,293,078股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.60％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权39,500股，占出席会议中小投资者所持表决权0.17％。
（九）关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规的议案
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意22,332,578股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。
（十）关于公司重大资产出售方案的议案（逐项表决）
（1）交易标的
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意22,332,578股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。
（2）交易对方
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意22,332,578股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。
（3）交易对价及定价依据
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
