证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2011-044
西安开元投资集团股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2011 年 12 月 16 日（星期五）14:00
网络投票时间为：2011 年 12 月 15 日－2011 年 12 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2011 年 12 月 16 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 12 月 15 日
15:00 至 2011 年 12 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市东大街解放市场 6 号开元商城办公
楼会议室。
3.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。
4.召集人：西安开元投资集团股份有限公司董事会
5.主持人：董事长王爱萍女士
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证
券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 275 人，代表股份
323,672,372 股，占公司有表决权股份总数的 45.37%。
其中，出席现场会议的股东或股东代理人共计 10 人，代表股份
261,398,514 股，占公司有表决权股份总数的 36.64%；参加网络投票
1
的股东 265 人，代表股份 62,273,858 股，占公司有表决权股份总数
的 8.73%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，
通过了以下议案：
通过《关于收购西安高新医院有限公司 100%股权的议案》
因本议案内容涉及关联交易，公司关联股东陕西世纪新元商业管
理有限公司、申华控股集团有限公司和深圳市元帆信息咨询有限公司
回避表决，回避表决股份为 20,222.7773 万股。表决结果如下：
同意121,361,099股，占参与表决的无关联关系股东所持有表决权
股份总数的99.93％；反对3,500股，占参与表决的无关联关系股东所
持有表决权股份总数的0.003％；弃权80,000股，占参与表决的无关联
关系股东所持有表决权股份总数的0.07％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所西安分所
2.律师姓名：吕延峰、田慧
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开，出席会议人员
的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.西安开元投资集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决
议；
2. 北京市康达律师事务所西安分所关于西安开元投资集团股份
有限公司 2011 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安开元投资集团股份有限公司董事会
2011 年 12 月 17 日
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