证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2011-038
西安开元投资集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安开元投资集团股份有限公司董事会于 2011 年 11 月 16 日以书
面方式发出召开公司第八届董事会第二十五次会议的通知，并于 2011
年 11 月 21 日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由王爱萍董事长主持。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
一、通过《关于收购西安高新医院有限公司 100%股权的议案》（8
票同意、0 票反对、0 票弃权）；
为更好地实现公司股东大会、董事会确定的发展战略，进一步调
整、优化投资结构，增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，同意公
司以人民币 29,700 万元收购申华控股集团有限公司、西安银凯医疗管
理有限公司持有的西安高新医院有限公司 100%股权，并授权公司经营
班子具体办理本次股权收购的相关事宜。
因本议案内容涉及关联交易，公司关联董事曹鹤玲女士回避表决。
具体内容详见 2011 年 11 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券
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报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于收购西安高新医院有限公
司 100%股权的关联交易公告》。
二、通过《内幕信息知情人管理制度（修订稿）》（9 票同意、0 票
反对、0 票弃权）；
三、通过关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的有关事宜（9
票同意、0 票反对、0 票弃权）。
公司将于近期召开第三次临时股东大会审议关于收购西安高新医院
有限公司100%股权事宜，具体召开时间等有关事宜另行公告。
西安开元投资集团股份有限公司董事会
二○一一年十一月二十四日
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