证券代码：000516 证券简称：开元控股 公告编号：2010-005
西安开元控股集团股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2010 年1 月20 日（星期三）9:30
2.召开地点：西安市东大街解放市场6 号开元商城办公楼会议室。
3.召开方式：现场投票
4.召集人：西安开元控股集团股份有限公司董事会
5.主持人：董事长王爱萍女士
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计8 人，代表股份
11,955.3455 万股，占公司有表决权股份总数的31.84%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
经大会投票表决，逐项通过如下议案：
通过《关于转让陕西三秦能源董东煤业有限公司45%股权的议案》：
同意11,955.3455 万股，占参与表决的所有股东所持表决权1002
％；反对0 股，占参与表决的所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占
参与表决的所有股东所持表决权0％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所西安分所
2.律师姓名：吕延峰
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开和表决方式、表
决程序、出席会议人员的资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.西安开元控股集团股份有限公司2010 年第一次临时股东大会决
议；
2. 北京市康达律师事务所西安分所关于西安开元控股集团股份
有限公司2010 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安开元控股集团股份有限公司董事会
2010 年1 月21 日
