证券代码：000516 证券简称：开元控股 公告编号：2010-001
西安开元控股集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安开元控股集团股份有限公司董事会于2009 年12 月31 日以书面
方式发出召开公司第八届董事会第十次会议的通知，并于2010 年1 月4
日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9 人，实到董
事8 人，独立董事马朝阳因公在外未出席本次会议，委托独立董事李玉
萍出席并代为行使表决权，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由王爱萍董事长
主持。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
一、通过《关于转让陕西三秦能源董东煤业有限公司45%股权的议
案》；（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
根据公司的发展战略和投资计划，为提高资金使用效能，实现良
好的转让收益，保证公司发展的资金需求，同意将公司持有的陕西三
秦能源董东煤业有限公司（简称：董东煤业）45%股权以10,877 万元
价格出售给澄合矿务局，并提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事就本次出售董东煤业45%股权发表了赞同的独立董
事意见，认为此次转让董东煤业45%股权符合公司的发展战略，有利于
公司资产结构的调整，实现良好的投资收益，对公司的生产经营具有2
积极影响。
具体内容详见2010 年1 月5 日刊登在《证券时报》及巨潮咨询网
的《关于转让参股公司股权的公告》。
二、通过关于召开2010 年第一次临时股东大会的有关事宜（9 票
同意、0 票反对、0 票弃权）。
决定2010年1月20日召开公司2010年第一次临时股东大会，审议《关
于转让陕西三秦能源董东煤业有限公司45%股权的议案》。
西安开元控股集团股份有限公司董事会
二○一○年一月五日
