000514 深市 渝 开 发

证券代码：000514      证券简称：渝开发    公告编号：2021-048
债券代码：112931      债券简称：19 渝债 01

            重庆渝开发股份有限公司

      第九届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 11
月 10 日以书面方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十七
次会议的通知。2021 年 11 月 15 日，会议以通讯方式如期召开。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘
请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

    董事会同意聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并确定公司 2021 年度财
务审计和内控审计费用合计 68 万元，其中 2021 年财务报告审计费 50
万元，内控审计费 18 万元，并提请公司股东大会审议。

    二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增
加公司 2021 年第四次临时股东大会议案的议案》。


    董事会同意向公司 2021 年第四次临时股东大会增加《关于聘请重
庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

    特此公告

                              重庆渝开发股份有限公司董事会

                                      2021 年 11 月 16 日