证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2013—001
重庆渝开发股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议
于 2012 年 12 月 25 日以电话方式告知全体董事，会议于 2012 年 12 月 28 日
以传真方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开程序
符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议
审议并通过了如下议案：
一、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于放弃向参股公司
重庆捷程置业有限公司增资并收回股东借款的议案》；
董事会同意：本公司与另一股东重庆市新城开发建设股份有限公司（以
下简称“新城建设”）同时放弃向重庆捷程置业有限公司（以下简称“捷程置
业”）增资，由中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）出资 60000
万元向捷程置业新增注册资本。增资完成后，捷程置业注册资本由 10000 万
元增加至 70000 万元，中融信托占有 60000 万元出资额（持股 85.7%），新城
建设占有 5100 万元出资额（持股 7.3%），本公司占有 4900 万元出资额（持
股 7%）。增资后,捷程置业以中融信托增资款项清偿本公司股东借款本息
58000 万元（详见 2013 年 1 月 1 日公司在《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》上披露的《关于放弃向参股公司增资及关联交易的公告》内
容）。
鉴于本公司董事、总经理夏康为捷程置业的董事，按照《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定，本次交易事项已构成关联交易，关联董事夏
康先生在审议该议案时，回避了该项议案的表决。
二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司与新城建设
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签订《关于捷程置业<股权及债权质押反担保合同>的补充协议》的议案；
2011 年 12 月 1 日，公司召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过
了《关于参股公司捷程置业为国中贸易公司贷款提供担保的议案》。本公司参
股的捷程置业以两路口地块土地使用权为新城建设的控股子公司重庆国中贸
易发展有限公司（简称“国中贸易”）在中航信托股份有限公司申请 6 亿元贷
款提供顺位抵押担保，担保期限 3 年。新城建设将其持有的捷程置业 51%的
股权及债权一并质押给本公司，作为对本公司同意捷程置业为国中贸易贷款
提供担保的担保(详见 2011 年 12 月 2 日、12 月 15 日公司在《中国证券报》、
《证券时报》和《上海证券报》上披露的公告内容)。上述各方就该担保事宜
于 2011 年 12 月 16 日签订了《股权及债权质押反担保合同》。
董事会同意：为完成捷程置业增资以便本公司收回对捷程置业的股东借
款，防范解除质押后捷程置业不能偿还本公司股东借款的风险，同意本公司
与新城建设和捷程置业对《股权及债权质押反担保合同》的相关约定进行变
更，将《股权及债权质押反担保合同》约定的新城建设以股权和债权质押方
式向本公司提供的担保变更为信用担保。
三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《重庆渝开发股份有
限公司管理制度及业务流程管理办法》；
四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《重庆渝开发股份有
限公司内部控制管理制度》；
五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《重庆渝开发股份有
限公司反舞弊管理制度》。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2013 年 1 月 1 日
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