证券代码：000509 证券简称：*ST 华塑 公告编号：2020-027 号
华塑控股股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 21 日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 4 月 21 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 21 日 9:15 至 2020 年 4 月 21 日
15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15 楼公
司会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司第十届董事会
6、主持人：公司董事长李雪峰先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
股东（代理人）共计 14 人，代表股份 200,509,820 股，占上市公司总股份的
24.2900％。
其中，通过现场投票的股东 2 人，代表股份 200,115,920 股，占上市公司总
股份的 24.2423％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 393,900 股，占上市公
司总股份的 0.0477％。
公司部分董事、监事、全体高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次会
议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名方式投票表决，通过了以下议案：
议案1、《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 200,128,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8096％；反对
381,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1904％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 922,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.7263％；反对 381,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 29.2737％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 2、《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 200,128,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8096％；反对
381,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1904％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 922,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.7263％；反对 381,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 29.2737％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 3、《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 200,128,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8096％；反对
381,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1904％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 922,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.7263％；反对 381,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 29.2737％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 4、《2019 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 200,128,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8096％；反对
381,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1904％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 922,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.7263％；反对 381,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 29.2737％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 5、《2019 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意200,428,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9596％；反对81,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0404％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,222,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.7879％；反对 81,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.2121％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 6、《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 200,128,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8096％；反对
381,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1904％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 922,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.7263％；反对 381,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 29.2737％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
五、独立董事述职情况
公司独立董事代表在本次股东大会上作了 2019 年度述职报告，报告全文详
见公司于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网发布的相关公告。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京百瑞（成都）律师事务所
2、律师姓名：罗达 游淞
3、结论性意见
律师认为：经审核验证，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序，出席本次年度股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
七、备查文件
1、华塑控股股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京百瑞（成都）律师事务所关于华塑控股股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十二日
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