证券代码：000509 证券简称：SST 华塑 公告编号：2013-008 号
华塑控股股份有限公司八届董事会
第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司八届董事会第二十三次临时会议于 2013 年 2 月 4 日
以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2013 年 2 月 1 日以电子邮件的方式
发出。会议应参加董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决一致形成如下决议：
1、审议《公司与成都鑫睿融公司签订的合作协议议案》：
本议案表决结果为：赞成票：0 票；反对票：7 票；弃权票：0 票。本议案未
获通过。
独立董事王友亭先生投反对票，理由如下：因本协议损害公司利益，故反对。
独立董事柴磊先生投反对票，理由如下：考虑到该议案所签订的协议程序上
不符合规定，而且该协议条款有损股东的权益，故投反对票。
独立董事韩复龄先生投反对票，理由如下：本协议明显侵害公司利益，也未
及时交由董事会讨论表决，不符合公司章程、上市公司治理要求，应追究违规人
员的责任，并撤销此协议。
董事贾立兴先生投反对票，理由如下：此协议有失公允的原则。
董事陈志先生投反对票，理由如下：该协议风险不可控，一旦违约成本太高。
董事刘永华先生投反对票，理由如下：该协议严重侵害公司利益。
董事李建生先生投反对票，理由如下：协议有失公允且风险不可控。
2、审议《公司与成都鑫睿融公司签订债务抵偿协议的议案》：
本议案表决结果为：赞成票：0 票；反对票：7 票；弃权票：0 票。本议案
未获通过。
独立董事王友亭先生投反对票，理由如下：因本协议损害公司利益，故反对。
独立董事柴磊先生投反对票，理由如下：考虑到该议案所签订的协议程序上
不符合规定，而且该协议条款有损股东的权益，故投反对票。
独立董事韩复龄先生投反对票，理由如下：本协议明显侵害公司利益，也未
及时交由董事会讨论表决，不符合公司章程、上市公司治理要求，应追究违规人
员的责任，并撤销此协议。
董事贾立兴先生投反对票，理由如下：此协议有失公允的原则。
董事陈志先生投反对票，理由如下：该协议风险不可控，一旦违约成本太高。
董事刘永华先生投反对票，理由如下：该协议严重侵害公司利益。
董事李建生先生投反对票，理由如下：协议有失公允且风险不可控。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二○一三年二月四日
