证券代码：000509 证券简称：SST华塑 公告编号：2012-039号
华塑控股股份有限公司
八届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华塑控股股份有限公司八届董事会第十七次临时会议于2012年8月7日在
四川成都公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2012年8月3日以电子邮
件的方式发出。会议应到董事9名，实到5名，独立董事韩复龄先生因工作原因
不能参会，书面委托独立董事王友亭先生代为出席并行使表决权 ，董事贾立兴
先生因工作原因不能参会，书面委托董事王苏先生代为出席并行使表决权 ，董
事刘永华先生因工作原因不能参会，书面委托董事邢乐成先生代为出席并行使表
决权 ，董事陈志先生因工作原因不能参会，书面委托董事李建生先生代为出席
并行使表决权 ，1名监事会成员和公司部分高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邢乐成先生
主持，会议经审议并表决一致形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司车辆使用制度改革的议案》；
为了有效控制车辆费用，节约管理成本，公司总部现有内部车辆5部按现公
司账面净值以竞价方式处置，公司以后不再为高管提供业务用车。用于公司工作
的车辆使用费用按公司费用限额标准进行报销。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
2、审议通过了《关于公司退城进园合作方协议的议案》；
为了适应国家产业新政策, 根据南充市政府“退城进园”政策要求，我公
司规划并实施了南充建材生产新基地项目，该项目已经公司七届董事会第十二次
会议、2008年年度股东大会审议通过、公司又于七届董事会第二十次临时会议、
2010年第二次临时股东大会审议通过关于南充建材新基地项目投资的议案，进
一步明确引进战略合作伙伴对现有土地进行综合开发。公司与四川德瑞房地产开
发有限公司签订《房地产委托开发协议》，协议主要内容是公司同意将其全资所
有的位于四川省南充市的三宗工业用地变性为商住用地并委托四川德瑞房地产
开发有限公司进行房地产开发，上述三宗土地开发预计总投资额约8亿元，后公
司与四川德瑞房地产开发有限公司签订了《房地产委托开发协议补充协议》，协
议的主要内容是为了确保双方签订的《房地产委托开发协议》的顺利实施，公司
争取政府退城进园及相关政策支持。
该项议案将报2012年第三次临时股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
3、审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》；
董事会决定于2012年8月24日（星期五）在山东济南市召开2012年第三
次临时股东大会，对《关于公司退城进园合作方协议的议案》进行审议，会议通
知见2012年8月9日的《中国证劵报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.cn。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月八日
