证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-076
珠海港股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年9月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2024年9月5日9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号
铭泰城市广场 1 栋 20 层)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 59 人，代表股份
278,829,954 股，占公司有表决权股份总数的 30.3163％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 275,747,150 股，占公司有表决权股份总
数的 29.9812％；通过网络投票的股东 58 人，代表股份 3,082,804 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3352％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）提案表决结果
提案 1.00 关于选举公司第十一届董事局非独立董事的议案
采用累积投票制等额选举陈少幸先生、冯鑫先生、朱丹女士、宋锦霞女士、 薛楠女 士为公 司第十 一届董 事局非独 立董事 ， 表 决结果如下：
提案 1.01 选举陈少幸先生为公司第十一届董事局非独立董事
总表决情况：
获得 278,431,999 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8573%。
中小股东总表决情况：
获得 2,684,849 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 87.0911％。
陈少幸先生当选公司第十一届董事局非独立董事。
提案 1.02 选举冯鑫先生为公司第十一届董事局非独立董事
总表决情况：
获得 278,418,535 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8524%。
中小股东总表决情况：
获得 2,671,385 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 86.6544％。
冯鑫先生当选公司第十一届董事局非独立董事。
提案 1.03 选举朱丹女士为公司第十一届董事局非独立董事
总表决情况：
获得 278,417,210 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8520%。
中小股东总表决情况：
获得 2,670,060 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 86.6114％。
朱丹女士当选公司第十一届董事局非独立董事。
提案 1.04 选举宋锦霞女士为公司第十一届董事局非独立董事
总表决情况：
获得 278,416,912 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8519%。
中小股东总表决情况：
获得 2,669,762 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 86.6017％。
宋锦霞女士当选公司第十一届董事局非独立董事。
提案 1.05 选举薛楠女士为公司第十一届董事局非独立董事
总表决情况：
获得 278,419,090 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8526%。
中小股东总表决情况：
获得 2,671,940 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 86.6724％。
薛楠女士当选公司第十一届董事局非独立董事。
提案 2.00 关于选举公司第十一届董事局独立董事的议案
采用累积 投票制等额选举陈鼎 瑜先生、邹俊善 先生 、 刘国山先生、郑颖女士为公司第十一届董事局独立董事，表决结果如下：
提案 2.01 选举陈鼎瑜先生为公司第十一届董事局非独立董事
总表决情况：
获得 278,419,080 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8526%。
中小股东总表决情况：
获得 2,671,930 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 86.6721％。
陈鼎瑜先生当选公司第十一届董事局独立董事。
提案 2.02 选举邹俊善先生为公司第十一届董事局非独立董事
总表决情况：
获得 278,416,885 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8519%。
中小股东总表决情况：
获得 2,669,735 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 86.6009％
邹俊善先生当选公司第十一届董事局独立董事。
提案 2.03 选举刘国山先生为公司第十一届董事局非独立董事
总表决情况：
获得 278,416,978 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8519%。
中小股东总表决情况：
获得 2,669,828 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 86.6039％
刘国山先生当选公司第十一届董事局独立董事。
提案 2.04 选举郑颖女士为公司第十一届董事局非独立董事
总表决情况：
获得 278,417,054 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8519%。
中小股东总表决情况：
获得 2,669,904 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 86.6063％。
郑颖女士当选公司第十一届董事局独立董事。
提案 3.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
采用累积投票制等额选举周娟女士、朱远红女士为公司第十一届监事会非职工代表监事，表决结果如下：
提案 3.01 选举周娟女士为公司第十一届监事会非职工代表监事
总表决情况：
获得 278,416,988 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8519%。
中小股东总表决情况：
获得 2,669,838 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 86.6042％。
周娟女士当选公司第十一届监事会非职工代表监事。
提案 3.02 选举朱远红女士为公司第十一届监事会非职工代表监事
总表决情况：
获得 278,419,091 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8526%。
中小股东总表决情况：
获得 2,671,941 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 86.6724％。
朱远红女士当选公司第十一届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：易朝蓬、黎德宣；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决
议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局
2024 年 9 月 6 日
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