证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-042
珠海港股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2023年6月6日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 6 月 6 日的交易时
间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2023 年 6 月 6 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号
铭泰城市广场 1 栋 20 层)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 24 人，代表股份
287,253,130 股，占上市公司总股份的 31.2322％。其中：通过现场投票
的股东 4 人，代表股份 275,821,019 股，占上市公司总股份的 29.9892％；
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 11,432,111 股，占上市公司总股份的 1.2430％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）提案表决结果
提案 1.00 2022 年度董事局工作报告
总表决情况：
同意 287,063,530 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9340％；反对 189,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0660％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本项提案获得表决通过。
提案 2.00 2022 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 287,063,530 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9340％；反对 189,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0660％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本项提案获得表决通过。
提案 3.00 2022 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 287,063,530 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9340％；反对 189,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0660％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本项提案获得表决通过。
提案 4.00 2022 年年度报告及摘要
总表决情况：
同意 287,063,530 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9340％；反对 189,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0660％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本项提案获得表决通过。
提案 5.00 关于 2022 年度利润分配的预案
总表决情况：
同意 287,061,930 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9334％；反对 189,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0660％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 11,292,511 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.3350％；反对 189,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 1.6510％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0139％。
本项提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：易朝蓬、李玲玲；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、
行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局
2023 年 6 月 7 日
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